כתב האישום נגד דוד ואנונו: "קובי מימון עשיר - שישלם 125 אלף דולר" - דין וחשבון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

כתב האישום נגד דוד ואנונו: "קובי מימון עשיר - שישלם 125 אלף דולר"

בכתב אישום חמור שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נטען כי מנהל חקירות ומודיעין ברשות המסים סחט באיומים אנשי עסקים כדי שישלמו לו שוחד בתמורה ל"הסדרת עניינם" ■ בין הנישומים: אמרגנו של קובי פרץ יוחאי יעיש, איש העסקים, קובי מימון ואחרים ■ איש הקשר של ואנונו: הפעיל הפוליטי של מפלגת קדימה, יואל מוגמי

37תגובות

פרקליטת מיסוי וכלכלה, עו"ד אסתי שליין, הגישה הבוקר כתב אישום חמור נגד מנהל מחלקת חקירות ומודיעין ברשות המסים, דוד ואנונו. כתב האישום המגולל ב-27 עמודים מספר פרשיות שונות המיוחסות לואנונו ומעורבים נוספים. כתב האישום, שקיבל את אישור היועמ"ש לממשלה, יהודה וינשטיין.

לפני כשלושה שבועות עצרה היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) את ואנונו ומעורבים נוספים בחשד לביצוע עבירות של קבלת שוחד, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון ועבירות נלוות נוספות.

במסגרת החקירה נגבו עדויות מ-60 בני אדם ביניהם חשודים ועדים. כתב אישום מגולל את שיטתו של ואנונו ללקיחת שוחד לעיתים תוך סחיטה באיומים של נישומים במשך שנים ובאופן שיטתי.

לפי כתב האישום, השתמש ואנונו במעמדו הבכיר ברשות המסים, נגישותו לגורמים ברשות וקשריו, תוך עשייה בתוך רשות המסים כ"בתוך עסקו הפרטי, למען בצע כסף לשם מימון רמת חיים גבוהה ולשם קידום האינטרסים האישיים שלו, לרבות טיפוח קשרים עם בעלי תפקידים במשרות פוליטיות וציבוריות שונות".

כתב האישום מעלה כי ואנונו החל לפעול משנת 2000 לבד ובאמצעות אחרים לשם השגת הנאות כספיות ואחרות עבור עצמו ועבור מקורביו. על פי האישום, ואנונו התקשר עם איש העסקים הירושלמי, רן הדר, על מנת שזה יפנה בשבילו לנישומים שונים בתחילת 2007. במהלך אוקטובר 2009 נפטר הדר ואת מקומו תפסה אישתו, יפה הדר.

בתחילת 2007 יצר הדר יצר קשר עם פעיל קדימה, יואל מוגמי, ובפגישה הציג עצמו כאיש הקשר של ואנונו וביקש להפנות באמצעותו לקוחות-נישומים, שיש להם בעיות בתיקי מס לטיפולו של ואנונו בתמורה לתשלום.

"להטיל אימה על יעיש"

בתחילת 2008 נקבעה שומה לזמר קובי פרץ, ובעקבותיה בחודש אוגוסט היה עליו לשלם מס בשיעור של 350,000 שקל. בעקבות השומה החל משא ומתן בין פרץ לבין פקיד שומה 3 בתל אביב. במהלך חודש אוקטובר 2008 הגיש פרץ ערעור לבית המשפט.

בחודש אוקטובר, לפי כתב האישום, עידכן פרץ את אמרגנו, יוחאי יעיש בענייניו ברשות המסים. זמן קצר לאחר מכן פגשו יעיש ופרץ את מוגמי באירוע שהתקיים בפתח תקווה. באותה הזדמנות, לפי האישום, ביקש יעיש את עזרתו של מוגמי בטיפול בענייניו של פרץ מול רשות המסים. מוגמי נענה בחיוב תוך שהוא מעדכן אותו כי הוא מקורב לאישיות בכירה ברשות המסים.

במהלך התקופה שלאחר מכן, הובטח ליעיש כי עניינו של פרץ יטופל ואף ניתן לו מספר הטלפון של הדר, שהוצג כאיש הקשר לואנונו. לקראת סוף חודש אוקטובר שנת 2008 נפגשו הדר ומוגמי עם יעיש בבית קפה ג' ברמת אביב, והציעו לו לשלם סכום של בין 150 אלף שקל ל-180 אלף שקל בתמורה להסדרת ענייניו של פרץ. הטיפול בענייניו של פרץ לא יצא לפועל, כיוון שפרץ סרב לבקשה לשלם שוחד ובאותו חודש הגיע פרץ להסדר עם רשות המסים.

אולם, לאחר מכן, ואנונו, לפי כתב האישום, תוך ניצול קשריו ומעמדו הבכיר החליט לערוך בדיקה אודות תיק המס של יעיש ולאחר מכן נפגש הדר עם יעיש פעם נוספת "כדי להטיל עליו אימה" ולהודיע לו שהוא מסובך ברשות המיסים. במהלך הפגישה הציע הדר להסדיר את ענייניו של יעיש בתמורה לשוחד.

יעיש הסכים והעביר לואנונו באמצעות מוגמי סכום של 200,000 שקל. מוגמי העביר להדר 170,000 שקל על מנת שיועברו לואנונו.

אולם, ואנונו לא טיפל בתיק כפי שהבטיח ובמהלך חודש מרץ 2009 פנה דרור דניאל לפרץ לקבלת ספרי החשבונות, פרץ הפנה אותו ליעיש. ובחודש מאי קיבל יעיש הזמנה לדיון מפקיד שומה לפיה עליו להסדיר את ענייניו ולהביא את כל הספרים והחשבוניות. בעקבות הזימון, נפגש יעיש עם הדר ועידכן אותו על הזימון. בין השניים החל ויכוח כאשר יעיש סבר כי התשלום של 200 אלף שקל שהעביר אמור היה להסדיר הן את ענייניו האזרחיים והן את ענייניו הפליליים ברשות המסים.

בהמשך קשרו ואנונו והדר קשר עם יקותיאל ברזילי, ובאמצעותו עם רו"ח ראובן שיף כדי שמשרד שיף יטפל בתיק השומה האזרחי של יעיש. על-פי כתב האישום, על מנת שלא יהיה קשר ישיר בין ואנונו לשיף, ברזילי שימש כמתווך.

רו"ח שי בן דוד, ממשרד שיף, ייצג את יעיש בהסדר האזרחי בתמורה לשכר טרחה שנקבע בסכום של 240 אלף שקל.

אולם, אף שנחתם הסדר אזרחי, שיף לפי כתב האישום התלונן כי יעיש לא שילם לו את כל שכר הטרחה. ואנונו, לפי כתב האישום, לקח מיעיש 100 אלף שקל נוספים בביתה של יפה הדר והעביר 80 אלף שקל מהם לשיף באמצעות יקותיאלי.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#