עשרות חשודים נעצרו בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסך מיליארד שקל - דין וחשבון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

עשרות חשודים נעצרו בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסך מיליארד שקל

בחקירה סמויה התגלה גם חשד להלבנת הון, מרמה, דיווח כוזב לרשות המסים, סחיטה ואיומים

5תגובות

עשרות חשודים נעצרו הבוקר בחשד כי הם מעורבים בפרשת השתלטות על חברות בקשיים, וסחר בחשבוניות מס פיקטיביות בכמיליארד שקל, וזאת תוך שימוש באלימות. החקירה, שזכתה לשם "נגר לבן", נפתחה לפני מספר חודשים בעקבות מידע שנצבר במשרד חקירות מע"מ תל אביב וביאל"כ-להב 433 אודות רשת מסועפת ומאורגנת של מפיצי חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות.

במסגרת החקירה הסמויה, נחשפו שיטות פעולה בהן נפתחו חברות פיקטיביות הרשומות על שמות אנשי קש, הופצו חשבוניות בכמיליארד שקל - שהמע"מ בגינן הוא 160 מיליון שקל - וחברות בקשיים עברו השתלטות. החשדות העולים מהחקירה הסמויה הם סחר בחשבוניות מס פיקטיביות, הלבנת הון, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווח כוזב לרשות המסים, סחיטה ואיומים, הלוואות בשוק האפור ללא דיווח לרשות המסים ועבירות על יצוא ויבוא.

שיטת הפעולה של הרשת, לפי המשטרה, עבדה כך שהחשודים או אנשי קש מטעמם פנו לבעלי עסקים שנקלעו לקשיים והציעו להם הצעה להלוואה מחברה שבבעלותם. לדוגמה, אם בעל עסק קיבל הלוואה של מיליון שקל הוא קיבל מהלווים חשבונית מס פיקטיבית בגובה של 2.5 מיליון שקל שהוצאו כביכול על רכישת חומרים, סחורה ועבודה - שכלל לא סופקו בפועל. החזר המע"מ בגין החשבונית הוא 400 אלף שקל.

זהו גם סכום הריבית שבעל העסק התחייב להחזיר לחברה המלווה. לפיכך, הריבית היא למעשה על חשבון מע"מ, כיוון שבעל העסק מתקזז במע"מ בגין החשבונית הפיקטיבית. בנוסף, בעל העסק דרש את ההוצאה בספרי העסק והקטין בכך את ההכנסה החייבת במס הכנסה. במקרים בהם הלווים לא עמדו בתנאי ההלוואה, השתלטו המלווים על העסק ועל חשבון הבנק שלו הפיצו חשבוניות פיקטיביות על שם העסק, ואף משכו כסף מחשבון העסק.

בתמורה להלוואות מסרו בעלי העסקים שנקלעו לקשיים המחאות עתידיות, הכוללים את סכום הריבית ואת המע"מ. החשודים שנעצרו בתום חקירה סמויה יובאו סמוך לשעה 15:00 להארכת מעצר בבית משפט השלום בת"א.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#