המשטרה תשחרר 30 מיליון שקל שלפי החשד נצברו על ידי ארגון פשיעה צרפתי בישראל - דין וחשבון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המשטרה תשחרר 30 מיליון שקל שלפי החשד נצברו על ידי ארגון פשיעה צרפתי בישראל

בנובמבר 2010 הקפיאה המשטרה למעלה מ-95 מיליון שקל שהוחזקו בשבעה חשבונות בנקים בישראל

2תגובות

משטרת ישראל תשחרר 30 מיליון שקל מתוך כ-95 מיליון שקל, שהוקפאו לפני כחודשיים מחשבונות בנק בישראל, בתוך 45 ימים. עיכוב שחרור הכספים נועד לאפשר לממשלת צרפת להגיש תביעה ולעיקול הכספים. כך הסכימו נציגי משרד האוצר הצרפתי, הפרקליטות ועורכי דינם של החשודים המחזיקים בחשבונות הבנק, במהלך דיון שהתקיים בשבוע שעבר בבית משפט השלום בראשון לציון.

בנובמבר 2010 הקפיאה המשטרה למעלה מ-95 מיליון שקל, שהוחזקו בשבעה חשבונות בנקים בישראל, בחשד כי מקור הכסף בארגון פשיעה צרפתי. החקירה בעניין מתנהלת מזה מספר חודשים בצרפת, בישראל ובמדינות נוספות.

באפריל 2010 החלה המשטרה בתפיסת החשבונות שנוהלו בבנקים הפועלים, הבינלאומי, מזרחי-טפחות ולאומי. במאי הקפיאה המשטרה כ-23 מיליון שקל שהוחזקו בבנק מזרחי-טפחות על שם אהרן כהן. ביוני הוקפאו כ-62 מיליון שקל שהוחזקו בבנק לאומי בחשבון על שם חברת נכסי סנהדריה השקעות.

לפי היאחב"ל, המפלג לחקירת פשיעה מאורגנת בינלאומית, המשטרה הישראלית והרשויות בצרפת פתחו בחקירה משותפת בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה במסגרת ארגון פשיעה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בישראל.במסגרת החקירה הוקפאו גם חשבונותיהם של פאבריס וסטפאני סאקון, בסך של כ-5.5 מיליון שקל ו-2.2 מיליון שקל שהוחזקו בנאמנות על ידי עורך דין ישראלי.

תגובת משרד האוצר של צרפת, שהוגשה על ידי עו"ד ד"ר גיל אוריון ורועי שטינמץ ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', מצביעה על החשדות של ממשלת צרפת ביחס למקורות הכסף. לטענת משרד האוצר הצרפתי, שני שופטים חוקרים מונו בצרפת כדי לחקור את פרשיות ההונאה בו היו חברים אהרון כהן, מואיז סאקון ודוד אילוז, במסגרתה הועמדו לדין בצרפת למעלה מ-16 אנשים.

"מהחקירות שהתנהלו על ידי רשויות האכיפה הצרפתיות, עולה כי אהרון כהן, ביחד עם מואיז סאקון עשו שימוש במסמכי התאגדות ובחשבונות בנקים של מספר חברות מסחריות כדי לבצע את ההונאות הבאות: הלבנת הון בארגון פשיעה, בהתבסס על הוצאת חשבוניות מזויפות". הכספים הקשורים עם הונאה זו מוערכים על ידי משרד האוצר הצרפתי בכ-50 מיליון יורו לפחות (כ-237 מיליון שקל). בנוסף העלתה החקירה כי בוצעה הונאת מע"מ אגב מסחר ברישיונות לפליטת גדי חממה. הכספים הקשורים עם הונאה זו מוערכים על ידי משרד האוצר הצרפתי בכ-43 מיליון יורו לפחות (כ-204 מיליון שקל).

משרד האוצר הצרפתי טוען כי הכספים המוחזקים בחשבונות בנק בישראל מהווים כחמישית בלבד מהסכומים שקשורים בהונאות. לפי הסכם אליו הגיעו הצדדים במהלך הדיון שנערך בבית המשפט כ-70% מכספי החילוט שהוקפאו בישראל ימשיכו להיות מחולטים עד תום ההליך הפלילי בישראל. היתרה בשיעור של כ-30% מהכספים תשוחרר בתום 45 יום כך שממשלת צרפת תוכל לנקוט הליכים נוספים ובהם הגשת תביעה אזרחית נגד החשודים וכן בקשות עיקול. אהרון כהן מיוצג על ידי עו"ד נתי שמחוני; מואיז סאקון על ידי עו"ד איתן לירז.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#