משה שחורי מנכ"ל מפלגת קדימה וראובן שיף, יו"ר לשכת רואי החשבון לשעבר נעצרו בחשד לעבירות שוחד - דין וחשבון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

משה שחורי מנכ"ל מפלגת קדימה וראובן שיף, יו"ר לשכת רואי החשבון לשעבר נעצרו בחשד לעבירות שוחד

(עדכון) שיף שוחרר למעצר בית של שמונה ימים ■ ביהמ"ש האריך בשבעה ימים את מעצרו של דוד ואנונו ■ החשד: לקחו שוחד בתמורה לקידום ענייני נושים ■ השופט רפי אנריה: "מדובר בפרשה מסועפת ורגישה והתשתית הראייתית הינה תשתית משמעותית ביותר"

66תגובות

>> חוקרי היחידה הארצית לחקירת הונאה (יאח"ה) עצרו אתמול את דוד ואנונו, ראש היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של רשות המסים, ואת רו"ח ראובן שיף, לשעבר נשיא לשכת רואי החשבון. השניים נעצרו במסגרת פרשת שוחד רחבת ממדים ומסועפת. במקביל נעצר גם מנכ"ל מפלגת קדימה, משה שחורי, ואנשים נוספים.

בחודשים האחרונים ניהלו חוקרי להב 433 של יאח"ה, בהם ראש צוות החקירה איילת אורנשטיין, החוקרת רווית וקסברגר והמפקח שלומי פיזארו חקירה סמויה שמרכזה ניצב ואנונו. לפי החשד, ואנונו הפעיל באופן ישיר ובאמצעות מתווכים רבים - בהם ראובן שיף - מערכת רחבה של שוחד וטובות הנאה עבור נישומים שהגיעו אליו במסגרת תפקידו הנוכחי ותפקידו הקודם כראש ההוצאה לפועל ברשות המסים.

פרשת השוחד החדשה, כפי שהגדירה שופט בית משפט שלום בראשון, רפי ארניה, היא "פרשה מסועפת ורגישה ביותר, והתשתית הראייתית בה משמעותית ביותר".

שוחד תמורת הסדר

ואנונו, שנחקר אתמול במשרדי יאח"ה בלוד, חשוד בעבירות של לקיחת שוחד, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, מרמה והפרת אמונים והעלמת מס. שיף חשוד בלקיחת שוחד, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע והעלמת מס.

על פי החשד, במסגרת תפקידו כמנהל מודיעין וחקירות מחוז מרכז, ובמסגרת תפקידו הקודם כראש ההוצאה לפועל ברשות, קיבל ואנונו שוחד בתמורה לטובות הנאה והסדרים מקלים לנישומים. בנוסף חשוד ואנונו כי נהג להעביר שמות של נישומים לטיפולו של ראובן שיף בתמורה לשוחד ולטובות הנאה.

ביחא"ה חושדים כי ואנונו נהג במקרים רבים בשיטה זו ואף פנה לנישומים ולמייצגים שלהם ביוזמתו, כדי לסדר להם הקלות.

שחורי חשוד כי נתן לואנונו שוחד לטובת הסדר בעניין אישי שלו ושל אשתו. בחקירתו סיפר שחורי כי נפגש עם ואנונו כדי לסייע לאשתו, עו"ד דליה שחורי, שנתקלה בבעיות מול רשות המסים. לדבריו, הוא ראה את הפגישה עם ואנונו כמעשה לגיטימי, וטען כי מעולם לא נתן שוחד בכסף או בצורה אחרת לואנונו או לכל אדם אחר. לדברי סנגורו של שחורי, עו"ד אבי חימי, הוא פעל בתום לב.

מעורב נוסף בפרשה הוא היועץ הפוליטי של מפלגת קדימה, יואל מוגמי, החשוד כי תיווך בין נישומים לואנונו. מוגמי חשוד בעבירות של סיוע לקבלת שוחד, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והעלמת מס. עו"ד רון רוזנבלום ייצג את יואל מוגמו, העוזר הפוליטי של שחורי.

בחקירתו הסביר מוגמי כי רן הדר, אחד המתווכים שעבד עם ואנונו, היה מכר שלו. לדבריו, לאחר שהדר נפטר, הנישומים שהופנו לואנונו באמצעותו הגיעו אליו והתלוננו שואנונו לא טיפל להם בבעיה. מוגמי הוסיף כי לא ידע כיצד ואנונו טיפל בנישומים, ואף סיפר כי מתוך סכום של 200 אלף שקל שקיבל מנישומים, העביר 20 אלף שקל לטובת נזקקים.

המעצר הוארך

בדיון בהארכת מעצרם של החשודים אמר סנגורו של ואנונו, עו"ד נתי שמחוני, כי הוא כופר בכל האשמות המיוחסים לו. לדברי השופט ארניה, הראיות קושרות את ואנונו לא רק לחשדות המיוחסים לו - אלא אף לחשדות נוספים שצפויים להיחקר. "פעולות החקירה הנוספות אינן יכולות להתבצע כשואנונו משוחרר", קבע השופט, והאריך את מעצרו של ואנונו בשבעה ימים.

סנגורו של שיף, עו"ד ז'ק חן, אמר כי מרשו כופר בחשדות. לדבריו, שיף עומת בחקירה עם מידע מפה שלישי ורביעי. עו"ד חן הוסיף בדיון כי שיף מעולם לא נחקר במשטרה בעבר, וכי הוא נטול עבר פלילי והתברך בפעילות ציבורית והתנדבותית מאוד ענפה. חן ביקש לשחרר את שיף לחלופת מעצר.

השופט ארניה כתב בהחלטתו כי קיימת תשתית ראייתית הקושרת את שיף באופן סדיר לחשדות נגדו. "עם זאת", הוסיף השופט, "אציין כי החשוד מסר גרסה נגדית לכל ההטחות כנגדו וגרסה זו צריכה להיבדק". השופט קבע כי פעולות החקירה הקשורות לשיף יכולות להתבצע כאשר הוא אינו במעצר.

שיף שוחרר למעצר בית מלא ברמת השרון לשמונה ימים לאחר מתן ערבות עצמית של 150 אלף שקל וערבות צד ג' מצד בנו בגובה של 100 אלף שקל.. נאסר עליו ליצור קשר עם אנשי משרדו ועם אנשי מס הכנסה והמעורבים בפרשה.

מעצרו של שחורי הוארך בשבעה ימים, ומעצרו של מוגמי בשישה ימים. מתווך נוסף, יקותיאל ברזילי, נעצר לשישה ימים נוספים.

ממפלגת קדימה נמסר בתגובה לחקירה: "סוכם על ידי יו"ר קדימה, ציפי לבני, שהתעדכנה בדבר מעצרם של משה שחורי ויואל מוגמי באמצעי התקשורת, כי משה שחורי ייצא לאלתר לחופשה עד לבירור העניין. הדבר נכון גם ביחס ליואל מוגמי. אין בליבה של לבני ספק כי רשויות אכיפת החוק יבצעו את פעילותן ללא משוא פנים". >>> ידיעות נוספות בנושא רשות המסים:

דרוש מנהל לרשות המסים; דרישות: לגבות גם מהחזקים והעשירים

לאחר 45 שנה: מנהל רשות המסים יהודה נסרדישי הודיע על פרישתו

הפרקליטות: להטיל על ג’קי מצא עונש מאסר בפועל; אמו: "הוא ישר ותמים, היו אנשים שהוליכו אותו שולל"

ג’קי מצא הודה בעבירות של סיוע למתן שוחד והפרת אמונים - ויעיד נגד שולה זקן, אחיה וקובי בן גור

רשות המסים הכניסה לקופת המדינה מעל 1.4 מיליון שקל מעיצומים כספיים



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#