כתבי אישום נגד חברי הארגון שהפעיל הונאות מס בכמיליארד שקל - משפט - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

כתבי אישום נגד חברי הארגון שהפעיל הונאות מס בכמיליארד שקל

נגד ראשי ומנהלי הארגון – האחים בן דוד, יוגש כתב אישום נפרד לאחר שיוסגרו מספרד ■ גם בת זוגו של יניב בן דוד היא בין הנאשמים

10תגובות
יניב בן דוד, ב-2010
מוטי קמחי

היום (ב') הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בעבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה, חוק מס ערך מוסף, פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.

לפי כתב האישום, שהגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה, הנאשמים – אשר כולם במעצר - פעלו החל מינואר 2015 במסגרת ארגון פשיעה, כאשר יניב בן דוד משמש כראש הארגון ואחיו, תום בן דוד והראל בן דוד הם מנהלים בארגון. יניב בן דוד גייס מנהלים ופעילים בארגון והשלושה שילמו את שכרם וכיוונו את פעולותיהם כדי לקדם את פעילותו הפלילית של הארגון.

שלושת האחים בן דוד עזבו את הארץ וניהלו את הארגון מספרד באמצעות מתן הנחיות למנהלים ולפעילים, שביצעו אותן בארץ. לאחר שיוסגרו לישראל, הם יועמדו לדין במסגרת כתב אישום נפרד.

לפי כתב האישום, גילה בן דוד, בת זוגו של יניב שהיא אחת הנאשמות בתיק, ניהלה את כספי הארגון וחילקה אותם לפעילים, על פי הנחיותיו של יניב.

הארגון הפעיל מערך של הפצת חשבוניות מס כוזבות בסך של מאות מיליוני שקלים לעוסקים וחברות שונות, ששימשו כלקוחות הארגון. הפצת החשבוניות הכוזבות הצמיחה הכנסות בהיקף נרחב בחברות ההפצה של הארגון - הכנסות החבות במס הכנסה ובמס ערך מוסף. כדי להפחית את חבות תשלום מס הכנסה ולקבל במרמה בחזרה מהמדינה את מס ערך מוסף ששולם על ידי חברות ההפצה של הארגון, השתמש הארגון במערך חברות נוסף (חברות קש) שסיפקו חשבוניות מס תשומות כוזבות לחברות ההפצה - ובאופן זה קיבל הארגון את כל מאות מיליוני השקלים ששולמו כמע"מ על ידו בחזרה לידיו. בנוסף, עשה הארגון שימוש בצ'יינגים לצורך הלבנת הון.

היקף החשבוניות הפיקטיביות שהוציא הארגון הסתכם ביותר מ-850 מיליון שקל והיקף עבירות הלבנת ההון שביצעו הנאשמים מגיע לכ-250 מיליון שקל.

חלק מהנאשמים שימשו מנהלים בארגון וחלק שימשו כסוכני הארגון וגייסו לקוחות באופן עצמאי, בתמורה לחלק מרווחי הארגון - כפי שנקבע על ידי יניב. נאשמים אחרים ביצעו שליחויות עבור הארגון, נרשמו כבעליהן של חברות הקש ואף הציגו עצמם כבעלי החברות בכדי לשמש חיץ בין רשויות אכיפת החוק לבין ראשי הארגון והדרג הניהולי שלו.

יניב בן דוד, שגדל ביהוד, מקושר לראשי ארגוני פשע. יש לו עבר עשיר בהונאות מס, הנפקת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון, והלוואות בשוק השחור. הוא אף מעורב בקריסה של חברת חפציבה. הוא הורשע ב-2010 וקיבל עונש מאסר של 6.5 שנים. 

התיק מטופל על ידי עורכי הדין שרון ינוביץ, ליאת מנור ואוראל בן-מוחה מפרקליטות מיסוי וכלכלה. החקירה נוהלה בידי משטרת ישראל, חקירות מכס מע"מ ת"א ויחידת יהלום ברשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובשיתוף פעולה של המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.

אחד האנשים שנחקרו בפשרה כחשוד הוא פרדי רובינסון - אך הוא לא בין הדמויות המרכזיות שנגדן יוגש בקרוב כתב אישום. רובינסון, ששימש יו"ר ומנכ"ל של החברות הציבוריות שחר המילניום ומילומור, כבר מסובך בפלילים לאחר שהורשע על ידי השופט חאלד כבוב ביוני 2016 בשורת עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי משפט והדחת עד ועבירות נוספות לפי חוק ניירות ערך. לאחרונה, בית המשפט העליון הפחית את עונשו ל-11 חודשי מאסר, במקום 15 חודשים שגזר עליו כבוב. הקנס בסך 1.5 מיליון שקל נותר בעינו.

תגובת עוה"ד נתי שמחוני ואסף קליין ממשרד הרצוג פוקס נאמן אשר מייצגים את רובינסון: "מר פרדי רובינסון, אכן נחקר בפרשה ולאחר מעצר בן יומיים שוחרר. ראוי להבהיר ולהדגיש כי מר רובינסון אינו קשור, כלל ועיקר, לארגון הפשיעה המתואר בכתבה ולא נכלל ברשימת החשודים שנגדם עתיד להיות מוגש כתב האישום. מר רובינסון מכחיש לחלוטין את החשדות כנגדו והינו סמוך ובטוח כי, בבוא העת, תחליט הפרקליטות על סגירת התיק כנגדו"



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#