המשטרה: להגיש כתבי אישום נגד ראשי ארגון פשיעה בגין הונאת מס של מיליארד שקל - משפט - TheMarker

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המשטרה: להגיש כתבי אישום נגד ראשי ארגון פשיעה בגין הונאת מס של מיליארד שקל

הפרקליטות מתכוונת להגיש בקשה לממשלת ספרד להסגרת ראשי הארגון ■ פרדי רובינסון נחקר כחשוד בפרשה - אך הוא לא בין הדמויות המרכזיות בה

תגובות
אדם מחזיק כסף מזומן
אמיל סלמן

המשטרה סבורה כי התגבשה תשתית ראייתית, לכאורה, נגד 13 מעורבים בארגון פשיעה שהסב למדינה נזק כלכלי מוערך של מאות מיליוני שקלים. מדובר בחקירה משותפת של המשטרה, רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

לפי הודעת המשטרה היום (א'), חומרי החקירה הצביעו על כך ששלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. זאת באמצעות השתלטות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. הפצת חשבוניות המס החשודות כפיקטיביות נעשית במטרה לבצע "פיגוע כלכלי נגד המדינה" על ידי הונאה של רשויות המס. במהלך החקירה בוצעה אכיפה כלכלית שבה נתפס רכוש השייך למעורבים לצורך חילוט בסכום של יותר מ-30 מיליון שקל.

היום הוגשה על ידי היחידה החוקרת הצהרת תובע ובקשת מעצר עד לתום ההליכים נגד חלק המעורבים, המעידה כי בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום בתחילת השבוע הבא - וכן להגיש בקשה לממשלת ספרד, על מנת ששלושת ראשי הארגון יוסגרו ויועמדו לדין בישראל.

אחד האנשים שנחקרו בפשרה כחשוד הוא פרדי רובינסון, אך הוא לא בין הדמויות המרכזיות שנגדן יוגש בקרוב כתב אישום. רובינסון, ששימש יו"ר ומנכ"ל של החברות הציבוריות שחר המילניום ומילומור, כבר מסובך בפלילים לאחר שהורשע על ידי השופט חאלד כבוב ביוני 2016 בשורת עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי משפט והדחת עד ועבירות נוספות לפי חוק ניירות ערך. לאחרונה, בית המשפט העליון הפחית את עונשו ל-11 חודשי מאסר, במקום 15 חודשים שגזר עליו כבוב. הקנס בסך 1.5 מיליון שקל נותר בעינו.

החקירה התנהלה ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433, במשותף עם חקירות מכס מע"מ ת"א ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם