"פיגוע כלכלי": 29 חשודים, בהם עובדת בנק, חשודים בהונאת מס במאות מיליוני שקלים - משפט - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

"פיגוע כלכלי": 29 חשודים, בהם עובדת בנק, חשודים בהונאת מס במאות מיליוני שקלים

על פי החשד, המעורבים פעלו מול חברות שמייבאות עובדים זרים ודיווחו על שעות עבודה חריגות באופן משמעותי ושלא בוצעו בפועל - ועליהן הוציאו חשבוניות פיקטיביות וקיבלו החזרי מע"מ מהמדינה

29תגובות
ניידת משטרה
דודו בכר

הותר לפרסום: יחידת להב 433 של המשטרה עצרה הבוקר (ג') 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, וכן עיכבה שישה מעורבים נוספים בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות וביצוע עבירות מס. במשטרה סבורים כי הפעילות הפלילית גרמה לקופת המדינה נזק של מאות מיליוני שקלים.

במרכז החשדות עומדת פעילות להעסקת עובדים זרים סיניים בענף הבנייה. על פי החשד המעורבים פעלו מול חברות שמייבאות עובדים זרים ודיווחו על שעות עבודה חריגות באופן משמעותי ושלא בוצעו בפועל - ועליהן הוציאו חשבוניות פיקטיביות, ובנוסף, קיבלו החזרי מע"מ מהמדינה. במשטרה חושדים כי בפעילות הזו מעורבות חברות קש רבות וגם עובדת בנק.

במשטרה מתייחסים לפעילות הזו כ"פיגוע כלכלי", המעורבים חשודים בביצוע עבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה, ובעבירות על פי חוק מע"מ.

המעצרים היום בוצעו אחרי שנה של חקירה סמויה, במהלך היום בוצעו גם עשרות חיפושים וכן התבצעה אכיפה כלכלית נרחבת. 20 חשודים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון ומחר בבוקר יובאו החשודים שנעצרו בספרד לבית המשפט המקומי בבקשה להאריך את מעצרם.

החקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל, במשותף עם חקירות מכס מעמ ת"א ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#