חקירת בנק הפועלים לדרגים גבוהים: חבר ההנהלה בן זאב נחקר במשטרה; חשד להלבנת הון של איש ממשל בחבר העמים

(עדכון) כן נבדק אם ולדימיר גוסינסקי ביצע מהלכים לא חוקיים במניות מעריב במסגרת הלבנת ההון; בארי בן זאב הוא הממונה על הבנקאות הבינלאומית הפרטית בבנק

יהונתן ליס
יהונתן ליס
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יהונתן ליס
יהונתן ליס

מאת יהונתן ליס, רוני זינגר ושלומי גולובינסקי

המשטרה בודקת את האפשרות כי איש ממשל בחבר העמים, שניהל חשבונות בסניף הירקון של בנק הפועלים בתל אביב, ביצע מהלכים של הלבנת הון בחשבונות אלו. כמו כן, נבדקת האפשרות שאיש העסקים, ולדימיר גוסינסקי, ביצע מהלכים פיננסיים לא חוקיים במניות מעריב במסגרת הלבנות ההון בבנק.

מנהל בכיר בהנהלת בנק הפועלים, הממונה על הבנקאות הבינלאומית הפרטית בבנק, בארי בן זאב, נחקר היום (שלישי) באזהרה במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) בחשד שידע על הלבנת הכספים המתבצעת בסניף הירקון ולא מנע אותה. מעצרם של שלושה מעובדי סניף הירקון בבנק הפועלים, החשודים במעורבות בפרשת הלבנת ההון, הוארך היום בבית משפט השלום בפתח תקוה.

מעצרו של אלי אייזדרופר, מנהל בנקאות ישראל בסניף הירקון בבנק הפועלים, הוארך בהסכמה ביומיים בבית משפט השלום בפתח תקוה. אייזדרופר חשוד שייעץ לגורמים בסניף בעניין חברה שייתכן שבחשבונה הולבנו כספים. לפי החשד, אייזדרופר ניסה למצוא דרכים החורגות ממסגרת החוק להסתרת ההלבנה. מעצרו של מיכאל פרידמן, נאמן בחברת הנאמנות של בנק הפועלים הוארך ביומיים. לאחר מכן ישוחרר למעצר בית בן עשרה ימים. פרידמן טען שהתריע במכתבים מאז אפריל 2004 על סימנים המעידים על הלבנות הון. במשטרה טוענים כי אמנם התריע, אך לא עשה דבר מעבר לכך. מעצרו של איתמר מליח, הממונה בסניף על הצו לאיסור הלבנות, הוארך בשלושה ימים. אלמליח חשוד כי ידע על הלבנות ההון ולא פעל לחשוף אותן. פרקליטו טען שתפקיד הממונה על קיום הצו הוא אדמניסטרטיווי בלבד שנועד להנחיל את הוראות החוק לעובדים.

עשויה להיפתח חקירה נגד בנק נוסף

המשטרה עשויה לפתוח בחקירה על הלבנת הון בבנק נוסף בישראל. ל"הארץ" נודע, כי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) בודקת חשדות שלפיהם סניף בבנק נוסף התנהל בדומה לסניף בנק הפועלים בתל אביב. כפי שהותר שלשום לפרסום, במשטרה חושדים שעובדי סניף 535 של הבנק היו שותפים למאות מקרים של הלבנת כספים בעבור לקוחותיהם. נבדק חשד שגם בבנק הנוסף הולבן כסף בעבור בעלי הון מחבר המדינות שעלו לישראל. ואולם במשטרה מדגישים שמאחורי החשדות הנוספים לא עומדת פרשה חמורה יותר, וגם לא נראה כי המדובר בתופעה שהשתרשה בבנקים בישראל.

בבנק הפועלים פתחו אתמול במתקפת הסברה, שבמרכזה הטענה כי הבנק ידע ואף דיווח על הלבנות ההון לכאורה שהתבצעו בסניפו עוד בפברואר 2004. בבנק טוענים כי הגישו תלונה מפורטת למשטרה, שהודיעה לו שהיא חוקרת את הפרשה, וכי המשטרה היא שהורתה להנהלת הבנק להימנע מביצוע כל חקירה או ביקורת בסניף ירקון כדי שלא לפגוע בחקירה או לשבש אותה. לטענתם, המשטרה הזהירה את נציגי הבנק שלא לחשוף את דבר קיום החקירה בפני בעלי השליטה בבנק, חברי הדירקטוריון וחברי הנהלה אחרים.

בשיחת ועידה שקיימו יו"ר הבנק שלמה נחמה והמנכ"ל זיו עם אנליסטים מרחבי העולם אמרו השניים כי החשיפה של הבנק בגין הפרשה נמוכה, שכן מול הרוב המוחלט של 60 מיליון הדולר שהבנק העניק כאשראי ללקוחות נמצאים פיקדונות שלהם. השניים הדגישו כי הבנק הקדיש את מרב המאמצים כדי להימנע מעבירה על חוק איסור הלבנת הון.

במקביל הדפו שרי אריסון, יו"ר אריסון אחזקות, ודני דנקנר, יו"ר תעשיות מלח, שאלות שנגעו למכירת הענק של מניות בנק הפועלים שהשלימו לפני שבועיים. "לא היה לנו מידע על פרטי החקירה ועל היקפה, ולא היה לנו מידע על כך שמדובר בחקירה מהותית", אמרו השניים בהודעה מיוחדת שפירסמו. "קבוצת אריסון וקבוצת דנקנר מכרו מניות בלי קשר לכל חקירה. לא היה כל שימוש במידע פנימי, וסברה זו משוללת כל יסוד".

במשטרה מכחישים שהפועלים חשף החשדות

ביאחב"ל המשיכו אתמול בחקירת פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים. בין השאר הגיע מנכ"ל הבנק לשעבר, אלי יונס, למסור עדות במשרדי היאחב"ל בפתח תקוה. יונס הוא הבכיר ביותר בבנק שנקרא למסור עדות עד כה. את מרבית שעות היום הקדישו במשטרה לקריאת החומר הרב שנאסף שלשום בסניף ברחוב הירקון בתל אביב, ובחקירתם של החשודים הרבים בפרשה. כמעט כל חוקרי היחידה עוסקים בחקירת הפרשה. הם חולקו לצוותי משימה, שחלקם מוקדשים רק לאחד מבעלי ההון החשודים במעורבות בפרשה.

במשטרה הכחישו אתמול את השמועות שלפיהן בנק הפועלים היה זה שחשף את החשדות להתנהלות לא תקינה בסניף. במשטרה אמרו שהחשדות על המתחולל בסניף ידועים מזה זמן. עוד נודע שבמשטרה הצליחו "לגייס" מתוך הסניף פקיד ששימש כמודיע, וסייע למשטרה להתקדם בחקירה עד לחשיפתה. בכל מקרה, הוא אינו עד מדינה.

החוקרים, בסיוע מידע שהתקבל מהרשות להלבנת הון במשרד המשפטים, מנסים לקשר בין אנשי העסקים החשודים בהלבנת הון לבין "אנשי הקש" שחשודים כי פתחו חשבונות בסניף הבנק בעבור אנשי העסקים. מקורבים לחקירה טוענים שבידי החוקרים יש ראיות מוצקות שאיל ההון ולדימיר גוסינקי העביר כסף רב לחשבונות של אנשי קש. הכסף הועבר זמן קצר אחר כך בחזרה לחשבונות אחרים של גוסינסקי, לא באותו בנק.

ייערכו 50 חיקורי דין בארצות שונות

במשטרה אמרו כי גוסינסקי חשוד כי לא דיווח על הפקדת הכסף, כפי שנדרש לפי חוק הלבנת ההון. גוסינסקי הגיב לטענות באמצעות נציגו ארנון פרלמן: "כל עסקיו של גוסינסקי בישראל ובעולם מנוהלים בהתאם לחוק הישראל והבינלאומי ובאופן שקוף. גוסינסקי ישתף פעולה עם המשטרה במידה ויתבקש לעשות כך".

מרבית בעלי חשבונות הבנק מסניף הירקון אינם מתגוררים בישראל, לכן מבקשים החוקרים לערוך בתקופה הקרובה כ-50 חיקורי דין בארצות שונות, בהם מתגוררים בעלי החשבונות, כדי לברר מי מהם החשודים בפתיחת חשבונות בעבור בעלי ההון.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker