חקירתה של יזמית הנדל"ן ענבל אור נמשכת הבוקר ברשות המסים - דין וחשבון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חקירתה של יזמית הנדל"ן ענבל אור נמשכת הבוקר ברשות המסים

חוקרי רשות המסים פירטו 16 חברות בבעלות אור שחשודות בביצוע עבירות מע"מ

4תגובות

חקירתה של יזמית הנדל"ן, ענבל אור נמשכת הבוקר ברשות המסים. אור נעצרה ביום שלישי האחרון בחשד להעלמת מסים בעשרות מיליוני שקלים ושוהה מאז במעצר בית. הבוקר הגיעה למשרדי רשות המסים בירושלים לצורך המשך חקירתה.

מעצרה של אור בשבוע שעבר בוצע לאחר חקירה סמויה שניהלה רשות המסים בחצי השנה האחרונה. חוקרי הרשות הגיעו לביתה לפנות בוקר, עצרו את אור, והגיעו גם למשרדי אור סיטי נדל"ן לגביית עדויות. יחד עם אור נעצר גם דרור גלעדי, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה ששוחרר בערבות בהסכמה. גלעדי חשוד בהוצאת חשבוניות כוזבות וסיוע לענבל אור בהעלמת עסקות בעשרות מיליוני שקלים שביצעה הקבוצה.

ענבל אור
ינאי יחיאל

בבקשת המעצר של אור פירטו חוקרי רשות המסים 16 חברות בבעלות אור שחשודות בביצוע עבירות מע"מ, בין היתר אור ענבל שיווק פרויקטים, גריני סיטי, מרום סיטי, אור לקדמה, אור סיטי הנדסה, מציצים נדל"ן, אור בקונגרס, אור בבלי, אור פסגות נדל"ן ועוד. שש חברות מתוכן מדווחות על פעילותן במסגרת איחוד עוסקים במע"מ בשם "ענבל אור עתיד המגורים", יתר החברות מדווחות בתיק נפרד על שמן. על פי רשות המסים, מחזור העסקות שדווח למע"מ בתיק האיחוד מסתכם בכ-70 מיליון שקל ב-5 השנים האחרונות, וכל החברות פועלות ממשרדיה של אור במגדלי עזריאלי בתל אביב.

"במהלך 2015 ניסתה מחלקת הביקורת בתחנת מס קנייה ת"א בה רשומה החשודה לבצע ביקורת לחברות הנ"ל במטרה לבדוק את אופן הדיווח והצהרותיה בדבר חבות חברותיה במע"מ, כל חברה לפי הפרויקטים שביצעה" נכתב בבקשת המעצר.

"כחלק מהביקורת נדרשה על פי חוק החשודה מספר רב של פעמים ואף באמצעות מייצגיה להציג ולמסור לנציגי הרשות חומרים רבים הרלוונטיים לחשדות שנבדקו כגון: חוזים והסכמים מול בעלי הקרקעות אותם שיווקה לטענתה כקבוצות רכישה, חוזי שיתוף של הדיירים שנרשמו לפרוייקטים, חומרי הנהלת חשבונות, כרטסות".

אלא שלטענת רשות המסים אור לא שיתפה פעולה, "תוך התעלמות בוטה מחובתה עפ"י חוק למסירת המידע, לא התייצבה לחקירות שנקבעו עמה או לחלופין נהגה לבטלן ברגע האחרון". עוד מודגש כי מדובר "בהתנהלות מעוררת חשד רב שיש ברצונה להסתיר ולשבש את החקירה".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#