הונאת הזהב: כך גזלו חמישה חשודים עשרות מיליוני שקלים

ברשות המסים אומרים כי החקירה הסמויה, החלה בעקבות חשדות לגבי מקור כמויות הזהב העצומות והיקפי הסחר הגדולים בו בישראל, לאור העובדה שישראל אינה יצואנית זהב

יסמין גואטה
יסמין גואטה
שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

רשות המסים עצרה אתמול (ד') חמישה חשודים בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות שנרשמו על חברות שונות מתחום הזהב. על פי החשד, מדובר בחשבוניות בסכומים של מאות מיליוני שקלים וסכום המס שנגזל עומד עד כה לפי רשות המסים על 50 מיליון שקל. בית המשפט השלום בראשון לציון האריך אתמול את מעצרם של שלושת מהמעורבים העיקריים, והורה על שחרור בתנאים של שתי המעורבות הנוספות, בנות זוג של שניים מהחשודים.

ברשות המסים אומרים כי החקירה הסמויה החלה בעקבות חשדות לגבי מקור כמויות הזהב העצומות והיקפי הסחר הגדולים בו בישראל, לאור העובדה שישראל אינה יצואנית זהב. החשד שהתעורר הוא כי מדובר בזהב שלא נסחר בצורה חוקית לגיטימי ושמקורו בהברחות מהשטחים וייתכן שאף ממדינות ערב עשירות. החקירה הסמויה נמשכה למעלה משנה וכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים ואחרים.

מטילי זהב
מטילי זהב

עם הפיכת החקירה לגלויה אתמול, פשטו חוקרי מע"מ ת"א בסיוע משטרת כפר קאסם על ביתו של איברהים דסוקי, בן 48 מכפר קאסם, כאשר במקביל נעצרו ששון חבושה בן 55 מרמלה וראובן שמש בן 48 מקרית אונו בחשד שהיו מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות שחלק גדול מהן הגיע גם ליצואני זהב שדרשו בגינן החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים. אחר מהמעורבים אף ביצע על פי החשד מספר ייבואי זהב וביקש החזר מע"מ בעצמו.

במחלקת החקירות של מע"מ ת"א חושדים כי המעורבים קשרו קשר להונות את רשות המיסים בכך שבשלב הראשון של השרשור הוציאו חשבוניות פיקטיביות על מכירת הזהב ולא שילמו את המע"מ. הזהב עבר מיד ליד ובסוף התהליך הגיע לחברות יצואניות שדיווחו בגין יצוא מע"מ בשיעור אפס ובמקביל, דרשו החזרי מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ובכך נגזלו לפחות 50 מיליון שקל. מעורבים נוספים זומנו לחקירה ועל פי רשות המסים צפויים מעצרים נוספים בהמשך.

עו"ד דורון ברזילי ועו"ד טאוויל חליל, באי כוחו של החשוד מר אברהים דסוקי מסרו בתגובה כי "אנו בתחילתה של הפרשה וכרגע רב הנסתר על הגלוי. ככל שהרשות תתקדם בחקירתה, תמצא היא כי המיוחס למרשנו, אין בו דבר, ורחוק הוא מהמציאות, כרחוק מזרח ממערב. אנו סמוכים ובטוחים כי התמונה תתבהר במהרה, ויש לאפשר לרשויות האכיפה למצות החקירה עד תום".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker