העלמות המס ב-UBS שווייץ: כתבי אישום בכפוף לשימוע נגד בעלי רשת מרפאות בחו"ל - דין וחשבון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

העלמות המס ב-UBS שווייץ: כתבי אישום בכפוף לשימוע נגד בעלי רשת מרפאות בחו"ל

החשודים נגדם יוגשו כתבי אישום בכפוף לשימוע הם בוריס ואבישר ויסמן, בעלי המרפאות, מירון נאמן ומשה רחמות שעבדו עמם ואריק ישראלי; לפי החשד, רווחי המרפאות הופקדו בחשבונות בנק סודיים בשוויץ

2תגובות

פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, הודיעו היום לבוריס ויסמן ולבנו אבישר ויסמן, כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, במסגרת פרשת בנק UBS השווייצי, בגין עבירות מרמה לפי פקודת המסים ועבירות הלבנת הון.

נוסף על כך, הודיעה הפרקליטות למירון נאמן ומשה רחמות, שעבדו עבור בוריס ואבישר ויסמן, ואריק ישראלי, כי נשקלת העמדתם לדין בפרשה זו, בגין עבירות של הלבנת הון ועבירות של עזרה לאחר להתחמק ממס, וזאת בכפוף לשימוע.

בוריס ואבישר ויסמן שניהלו בעבר בישראל את רשת המרפאות "קליניקה און" הם בעלי רשת מרפאות בחו"ל המונה כ-60 מרפאות. לטענת רשות המסים, היקף פעילות המרפאות הרשומות במקלטי מס בפנמה ובאיי הבתולה הבריטיים הנו מאות מיליוני שקלים תוך הסתרת הניהול והשליטה המתבצעים מישראל.

על פי החשד, רווחי הפעילות של המרפאות הועברו לשניים, הופקדו בחשבונות בנק סודיים שלהם בבנק UBS בשוויץ ולא דווחו לרשויות המס בישראל.

הפרשה נחשפה ביוני 2014, בעקבות מעקב אחר אותה רשת המרפאות ולאחר שבוריס ואבישר ויסמן נפגשו בישראל עם יועץ ההשקעות שלהם, רוני אליאס, מבנק UBS  השוויצרי. המעקב אחריהם הוביל לאליאס ולאחר חיפוש בחדר המלון שבו שהה בתל אביב, נמצאה במחשבו הרשימה השחורה של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בלתי מדווחים בשוויץ. עד כה נעצרו ושוחררו כמה עשרות חשודים בפרשה.

דניאל בר און

על-פי החשד יזמו בוריס ואבישר ויסמן שיטה לפיה חלק מהכנסות הרשת מועברות לידם, במזומן, מרומניה לישראל. לפי החשד, ההעברות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, התבצעו בעיקר באמצעות נאמן, רחמות וישראלי. נאמן שימש בין השנים 2010-2006 כנציג הבעלים ברומניה ובארצות נוספות. לפני שהגיע לאון קליניק היה נאמן מנכ"ל חברת המזרנים אירופלקס ישראל, מנכ"ל השקם וב-1998 פרש מתפקיד סמנכ"ל בזק.

מהפרקליטות נמסר כי עניינם של שאר התיקים והחשודים בפרשה זו ממשיך להיבחן.

מעו"ד יעקב וינרוט ועמית חדד המייצגים את משפחת ויסמן נמסר: "קיבלנו את ההודעות היום ולאחר שנקבל את החומר נלמד אותו ולאחריו נציג טיעון סדור לפני הפרקליטות מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום".

עו״ד אלי סרור ממשרד סרור מור בן הרוש המיצג את אריק ישראל טוען כי "מרשו לא מעורב בפרשה לא סייע בפרשה, כל חטאו - שהכיר את הבעלים ושמרשי עובד ברומניה. מכאן ועד לחשוד בו שהוא מסייע, הדרך ארוכה ולמעשה אינה קיימת. יודגש שהוא עובד בחברה אחרת שאינה קשורה לחברה החשודה בפרשה. די בכך שרואים את הנוסח המעורפל  של ההודעה, כדי להסיק שאף רשות המסים מבינה שלא מדובר בחשד שעתיד להתגבש לכדי משהו ממשי. נראה שהרשות רואה צל הרים כהרים".

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#