רשות המסים ממשיכה במעצרים של בעלי חשבונות לא מדווחים בשווייץ

מישה ויסמין ראובני מתל אביב החשודים בהעלמת הכנסות מחשבונות בהיקף של 1.7 מיליון דולר בבנק UBS בשוויץ נעצרו ושוחררו בערבות

אפרת נוימן

רשות המסים ממשיכה במעצרים של בעלי חשבונות לא מדווחים בשוויץ. הרשות דיווחה היום כי עצרה אח ואחות מתל אביב, ששוחררו הבוקר בערבות, החשודים בהעלמת הכנסות מאחזקת חשבונות בבנק UBS בשווייץ.

לפי רשות המסים, מדובר בשמות ברשימה נוספת, מעבר לזו שנתפסה אצל יועץ ההשקעות רוני אליאס שנעצר בקיץ 2014 ובעקבותיה נעצרו ושוחררו בערבות כ-30 איש. הרשימה הנוכחית הושגה באמצעי מודיעין.

האחים, יסמין ראובני (50) שעוסקת בתחום האופנה ומישה ראובני (46) מתחום הנדל"ן חשודים כי מאז שנת 2003 ועד היום, השמיטו הכנסות שנבעו להם מחשבונות אלו. יתרת חשבונה של האחות עומדת על כמיליון פרנק שוויצי (כ-1.1. מיליון דולר) ויתרת חשבונו של האח עומדת על כ-600 אלף פרנק שוויצי (כ-650 אלף דולר). האח הוא בעל זכות חתימה בחשבונה של האחות. הוא ניהל את החשבון שלה והיה בקשר עם נציגי הבנק, הן בארץ והן בחו"ל.

בשבוע שעבר אמר מנהל רשות המסים כי יש בידיהם רשימה של לקוחות בנק שווייצי נוסף מלבד UBS.

צילום: אי־פי

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker