כתב אישום נגד יאיר ביטון ויצחק אברג'יל בגין הזרמת כספים מהחברה הציבורית לקזינו ברומניה

מעורבים נוספים נגדם מתעתדת הפרקליטות להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע הם ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס ונפתלי פרץ

יסמין גואטה
יסמין גואטה

פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) הודיעה היום (א') ליאיר ביטון הבעלים של חברת ב.יאיר וליצחק אברגי'ל על הגשת כתב אישום נגדם בכפוף לשימוע בחשד להזרמת כספים מהחברה הציבורית לארגון הפשיעה של אברג'יל. בהודעה שנשלחה לעורכי דינם נכתב כי הם חשודים בביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות. חקירת המשטרה הסתיימה לפני כשלושה חודשים עם המלצה להעמיד אותם לדין.

מעורבים נוספים נגדם מתעתדת הפרקליטות להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע הם ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ, והחברות ש.י.נ. גן רווה וב. יאיר ייזום ובניה.

יצחק אברג'ילצילום: טס שפלן / ג'יני

חברת ב. יאיר היתה עד שנת 2006 חברה פרטית בשליטתו של ביטון. מאז 2006 החברה הינה ציבורית ונותרה בשליטתו העיקרית של ביטון. על פי החשד, אברג'יל, פינס ובלולו הקימו בשנת 2007 את חברת הבניה ש.י.נ. גן רווה, שנרשמה על שמו של בלולו בלבד במטרה להסתיר את זהות אברג'יל ופינס כנהנים בחברה.

בשנים 2008-2007 חתמה גן רווה הסכמים עם ב.יאיר לבניית פרויקטים באילת, בהיקף כולל של כ-40 מיליון שקל. גן רווה עשתה זאת כשהיא נחזית בכזב להיות בעלת רישיון קבלן, למרות שפינס בכלל הוכרז כפושט רגל ונאסר עליו לשמש כקבלן. ביטון, על פי החשד, קידם את חתימת ומימוש החוזים על רקע חוב לאברג'יל וכן על רקע טענה לשותפות עסקית עם גבי בן הרוש, שבעקבותיה נסחט ביטון בעשרות מיליוני שקלים.

יאיר ביטוןצילום: עופר וקנין

הפרקליטות טוענת כי בפועל רוכשי הדירות שעימם חתמה ב. יאיר על הסכמי מכר לא ידעו כי דירותיהם נבנו שלא באמצעות קבלן מורשה וכי אברג'יל ופינס הם בעלי גן רווה ואילו ידעו את הפרטים לאשורם לא היו רוכשים את הדירות.

בהמשך, על פי הנטען, גם כשהבניה לא התקדמה ולא בוצעה בהתאם להסכמים עם ב.יאיר, שילמה ב. יאיר לגן רווה ולבעליה את מלוא תמורת החוזים, ואף מעבר לכך, בסכום כולל של כ- 50 מיליון שקל, תוך שבנוסף היא נאלצת לממן ממשאבי ב. יאיר את ביצוע השלמת הבניה ישירות מול קבלני משנה. בנוסף, חתמה ב. יאיר, ביוזמת ביטון, על הסכם היעדר תביעות עם גן רווה, במסגרת ההסכם הזה הועברו לגן רווה 2 מיליון שקל נוספים כשב. יאיר מתחייבת שלא לתבוע את גן רווה.

על פי הנטען, ב. יאיר עשתה כל זאת בהנחייתו של ביטון ומבלי ליידע את הנהלת ב. יאיר תוך פגיעה בחברה, במחזיקי האג"ח ובציבור המשקיעים בחברה. זאת בעוד שביטון מסתיר את קשריו עם אברג'יל ופינס. הכספים שהתקבלו בחברת גן רווה שימשו בין היתר את אברג'יל בני משפחתו ומקורביו לצורך תשלום הוצאות שונות בהיקף של כ-7 מיליון שקל. 6 מיליון שקל נוספים שימשו ככספי השקעה בקזינו ברומניה.

החשדות המיוחסים לאברג'יל, פינס, בלולו, ביטון וגן רווה הם קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירת מס. בנוסף, לביטון מיוחסים גם חשדות בגין עבירות מנהלים בתאגיד ואי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד. החשדות המיוחסים לב. יאיר הם בניה תוך סטייה מהיתר ועבודות בניה שלא ע"י קבלן רשום, עבירות לפי חוק התכנון והבניה וחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות. מחומר הראיות עולים גם חשדות נוספים בעבירות מס ועבירות נוספות.

החשודים הוזמנו להשמיע את טענותיהם בהליך שימוע, שיתקיים בפרקליטות מחוז ת"א, ככל שיחפצו בכך. התיק נחקר על ידי להב 433 – יאחב"ל. את החקירה ליוו עוה"ד ניסים מרום ושרון הר ציון מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי).

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker