חשד: הלבנת הון במיליוני שקלים בנמל אשדוד; 17 עצורים בפשיטה משטרתית

המעצרים בוצעו לאחר חקירה סמויה ארוכה שניהלה המשטרה ■ על פי החשד, חלק מהמעורבים פעלו בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל

כ-200 שוטרים מיחידת להב 433 וחוקרי מכס פשטו לפנות בוקר על מחסני סחורות בנמל אשדוד ועל בתיהם של 17 חשודים. המשטרה חושדת כי המעורבים ביצעו במשך שנים עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה ביבוא של אלכוהול בסכומים של למעלה משלושים מיליון שקל ובנוסף, ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים. העבירות בוצעו, על פי החשד באמצעות שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות.

המעצרים בוצעו לאחר חקירה סמויה ארוכה שניהלה המשטרה במחסני ערובה בנמל אשדוד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וביצוע פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שיתוף פעולה בין לאומי בין רשויות האכיפה.

החקירה היא שיתוף פעולה של חטיבת המודיעין, ימ"ר לכיש במחוז דרום, חקירות מכס ומע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים ופרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי).

על פי החשד, חלק מהמעורבים פעלו בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל, במחסן ערובה ("בונדד") הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.

במשטרה אומרים כי הפעילות בוצעה במסגרת המאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלי ים ומהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית ענפה בנמל אשדוד, שהניבה חשיפת חשדות חמורים לשחיתות שחקירתם הסתיימה זה מכבר לאחר גיבוש תתשתית ראייתית כנגד מספר מעורבים ביניהם גם יו"ר ועד העובדים, אלון חסן, ומנכ"ל הנמל לשעבר שוקי סגיס. כעת ממשיכים יחידת להב 433 יאל"כ וכח משימה נמלי ים במסגרת צוות חקירה משותף עם חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז וחוקרי מכס אשדוד שהחלו את חקירת הפרשה, בפעילות מודיעינית סמויה במעטפת הנמל.

בפעילות הבוקר נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים. לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.

בהתאם להתפתחות החקירה, יובאו חלק מהחשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בכפר סבא.

מנמל אשדוד נמסר: "פרשת המכס שפורסמה הבוקר אינה קשורה בשום אופן לנמל אשדוד או לעובדיו. מדובר במחסן ערובה פרטי מחוץ לנמל".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker