5 ישראלים נעצרו בחשד להונאה של חברות עסקיות באירופה במיליוני יורו

שלושה מהחשודים - קוין בלחסן, פרדי פטייה ורפאל חג'אג' - שוחררו בתנאים מגבילים ושני חשודים - רוברט בלחסן וטומי באלאיש, עדיין מצויים במעצר

יסמין גואטה
יסמין גואטה

יחידת להב 433 של המשטרה ניהלה בחודשיים האחרונים חקירה שבמרכזה חשד להונאה של חברות עסקיות באירופה, שבוצעה על פי החשד על ידי ישראלים בעלי אזרחות צרפתית.

הישראלים חברו ופעלו באופן שיטתי להונאת חברות עסקיות הפועלות באירופה, כך שקיבלו במרמה כספים בהיקף המוערך במיליוני יורו. המשטרה חקרה את הפרשה יחד עם רשויות האכיפה באירופה בשיתוף פעולה עם חטיבת המודיעין, יחידת הסייבר בלהב 433, יחידת יהלום ברשות המסים.

שטרות יורוצילום: רויטרס

במהלך החקירה התברר כי במהלך שנת 2014 פעלו החשודים באופן שיטתי לקבלת כספים במרמה, בין היתר באמצעות התחזות לאחרים ומצג שווא בנוגע להתקשרות עסקית לכאורה עם אותן חברות, תוך הדגשת החשיבות בחשאיות העסקה.

בית משפט השלום בראשון לציון האריך בחודש שעבר את מעצרם של חמישה חשודים, בפרשה ובהמשך שחררה היחידה שלושה מהחשודים - קוין בלחסן, פרדי פטייה ורפאל חג׳אג׳ - בתנאים מגבילים ושני חשודים - רוברט בלחסן וטומי באלאיש, עדיין מצויים במעצר. 

החקירה מלווה מראשיתה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), אשר בוחנת בימים אלה את חומרי החקירה לצורך קבלת החלטה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker