שני תושבי תל אביב נעצרו בחשד להימורים לא חוקיים

היחידה המרכזית (ימ"ר) מחוז תל אביב ורשות המסים עצרו שני תושבי תל אביב בחשד שניהלו רשת הימורים לא חוקית ולאחר מכן הלבינו את הכסף בדרכים שונות; השניים יובאו הבוקר (ב') להארכת מעצר

שני מזרחי
שני מזרחי

מפלג התשאול של היחידה המרכזית (ימ"ר) תל אביב ויחידת יהלום של רשות המסים עצרו אתמול שני תושבי תל אביב, גבר ואישה, בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון ארגון הימורים בלתי חוקיים וקשירת קשר לביצוע פשע.

על פי החשד, השניים שהרוויחו את הכסף מהימורים לא חוקיים הלבינו בדרכים שונות, וביניהן משרד להחלפת כספים, את הכספים שהרוויחו בסכומים של מיליוני שקלים.

מרשות המסים נמסר כי מדובר בפעילות המתבצעת נגד מחוללי פשיעה על ידי יחידות מוסר ומפלג תשאול ימ"ר תל אביב, בשיתוף גופים נוספים וביניהם יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, ביטוח לאומי והרשות לאיסור הלבנת הון. שני החשודים יובאו הבוקר להארכת מעצר בבית משפט שלום בתל אביב

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker