פרסום ראשון

חשד: בנק מחתרתי במתחם בורסת היהלומים ברמת גן

המשטרה פשטה היום על בורסת היהלומים ברמת גן ועצרה 16 חשודים בהלבנת הון שהוסוותה כפעילות לגיטימית של מסחר ביהלומים

שני מזרחי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
שני מזרחי

16 חשודים מבורסת היהלומים ברמת גן נעצרו בשעות האחרונות ונלקחו לחקירה במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה בחשד שהפעילו בנק מחתרתי במתחם הבורסה תוך גריפת רווחים משמעותיים וביצוע עבירות הסוואה שמדובר במסחר לגיטימי ביהלומים.

כוח משימה מיוחד למלביני הון מקצועיים שהוקם בלהב 433, המפלג לחקירות כלכליות ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), בשיתוף חוקרי יחידת יהלום ומע"מ ברשות המסים ופרקליטות מיסוי וכלכלה מנהלים חקירה בעניין בנק מחתרתי לא מדווח אשר פעל במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן. לדברי גורמים במשטרה, תיק החקירה מהווה המשך לפעילות מערכת האכיפה המשולבת בתחומי הפשיעה הכלכלית.

הבוקר החלה החקירה הגלויה במסגרתה פשטו חוקרי כוח המשימה המיוחד על מתחם הבורסה ליהלומים ואספו ראיות רבות הקושרות את החשודים לביצוע עבירות הלבנת הון, עבירות לפי חוק הבנקאות, עבירות מס ועבירות נוספות.

החשד הוא כי החשודים עסקו באופן שיטתי בהלבנת הון בסכומים נכבדים וללא דיווח כדין, תוך פעילות עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל, וכן המרת מטבע חוץ, מתן הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון שיקים שלא כדין תוך גריפת רווחים כספיים ניכרים. הפעילות הפיננסית האסורה הוסוותה כפעילות לגיטימית של מסחר ביהלומים.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker