מנכ"ל חברת כ.א.ל לשעבר בועז צ'צ'יק נחקר בחשד להלבנת הון

החידה הארצית לחקירות הונאה חקרה את צ'צ'יק גם בחשד לעבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים

שני מזרחי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
שני מזרחי

החקירה החלה בעקבות חשיפת רישומים כוזבים במסמכי חברת כ.א.ל אינטרנשיונל, רישומים שהסתירו את אופיין של חברות הימורים ופורנו מחו"ל שאסורות לסליקה גם על פי נהלי חברת ויזה כ.א.ל, החברה האם. מהחקירה עלה חשד כי החברה הבת כ.א.ל אינטרנשיונל הפיקה בזמן פעילותה מאותה סליקה אסורה רווחים של מאות מיליוני שקלים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker