מנכ"ל חברת כ.א.ל לשעבר בועז צ'צ'יק נחקר בחשד להלבנת הון - דין וחשבון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מנכ"ל חברת כ.א.ל לשעבר בועז צ'צ'יק נחקר בחשד להלבנת הון

החידה הארצית לחקירות הונאה חקרה את צ'צ'יק גם בחשד לעבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים

6תגובות

מנכ"ל חברת כ.א.ל לשעבר, בועז צ'צ'יק נחקר הבוקר (א') במסגרת חקירה כלכלית, המתנהלת בשיתוף כוח משימה הימורים באינטרנט והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.  ביחד עם צ'צ'יק, ששימש בעבר גם כיו"ר דירקטוריון חברת כ.א.ל אינטרנשיונל, עוכבו ומעורבים נוספים.

צ'צ'יק ויתר הנחקרים חשודים בבביצוע עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה ופעילות בניגוד לנוהלי בנק ישראל ורגולציה של חברות האשראי הבינלאומיות בשנים 2006-2009.

החקירה החלה בעקבות חשיפת רישומים כוזבים במסמכי חברת כ.א.ל אינטרנשיונל, רישומים שהסתירו את אופיין של חברות הימורים ופורנו מחו"ל שאסורות לסליקה גם על פי נהלי חברת ויזה כ.א.ל, החברה האם. מהחקירה עלה חשד כי החברה הבת כ.א.ל אינטרנשיונל הפיקה בזמן פעילותה מאותה סליקה אסורה רווחים של מאות מיליוני שקלים.
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#