PwC הצביעה על "זיקה לסנקציות", הבנק המשיך - והמזומנים זרמו ממקורבי גרטלר

לא רק מבקרי הפנים בבנק של דן גרטלר בקונגו התריעו על פעילות בעייתית: מסמכים חדשים מגלים כי גם רואי החשבון המבקרים של הבנק הצביעו על פעילות ב"חברה הקשורה לחברה נוספת תחת סנקציות", ששילמה חשבונות של איל הכרייה הישראלי

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
דן גרטלר בקונגו
דן גרטלר בקונגוצילום: Bloomberg
גור מגידו
הגר שיזף
גור מגידו
הגר שיזף

בחודשים לאחר שהטיל משרד האוצר האמריקאי סנקציות על המיליארדר הישראלי דן גרטלר, ביצעו מקורבים אליו הפקדות ומשיכות מזומן המסתכמות ביותר מ-40 מיליון דולר. חברת רואי החשבון PwC, שביקרה את פעילות הבנק הקמרוני אפרילנד ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, התריעה על חשש להפרת הסנקציות באמצעות הבנק, אבל הבנק התעלם מהערותיה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker