בפעם השנייה - נדחתה בקשת ישראל זיו לשחרור הכספים שהוקפאו בעקבות עסקות הנשק בדרום סודן

חשבונות הבנק של זיו הוקפאו בדצמבר 2018, לאחר שארה"ב הכריזה עליו כחשוד בפעילות הלבנת הון ומימון טרור ■ בית המשפט קבע כעת כי אם עד סוף השנה לא יימצא בנק אחר שיסכים לקלוט את הכספים – הם יועברו לחשבון מעבר נושא ריבית

גור מגידו
גור מגידו
שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

בפעם השנייה בתוך כחצי שנה: נדחתה בקשתו של אלוף (במיל') ישראל זיו, לשחרור חשבונות הבנק שלו בעקבות הסנקציות שהטיל עליו משרד האוצר האמריקאי.

בדצמבר 2018 הכריז המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) במשרד האוצר האמריקאי על הטלת סנקציות על זיו ושורה של חברות בשליטתו ועל הכללתו ברשימה השחורה של אישים וגופים החשודים בפעילות הלבנת הון ומימון טרור.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker