בפעם השנייה - נדחתה בקשת ישראל זיו לשחרור הכספים שהוקפאו בעקבות עסקות הנשק בדרום סודן - משפט - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בפעם השנייה - נדחתה בקשת ישראל זיו לשחרור הכספים שהוקפאו בעקבות עסקות הנשק בדרום סודן

חשבונות הבנק של זיו הוקפאו בדצמבר 2018, לאחר שארה"ב הכריזה עליו כחשוד בפעילות הלבנת הון ומימון טרור ■ בית המשפט קבע כעת כי אם עד סוף השנה לא יימצא בנק אחר שיסכים לקלוט את הכספים – הם יועברו לחשבון מעבר נושא ריבית

תגובות
ישראל זיו
אילן אסייג

בפעם השנייה בתוך כחצי שנה: נדחתה בקשתו של אלוף (במיל') ישראל זיו, לשחרור חשבונות הבנק שלו בעקבות הסנקציות שהטיל עליו משרד האוצר האמריקאי. בדצמבר 2018 הכריז המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) במשרד האוצר האמריקאי על הטלת סנקציות על זיו ושורה של חברות בשליטתו ועל הכללתו ברשימה השחורה של אישים וגופים החשודים בפעילות הלבנת הון ומימון טרור. זאת, בעקבות מעורבותו של זיו לכאורה בפעילות סחר בלתי-מורשה בנשק במסגרת מלחמת האזרחים בדרום סודן בהיקף של 150 מיליון דולר. לפי משרד המשפטים האמריקאי, זיו היה מעורב בחימוש שני הצדדים לסכסוך המדמם שהתנהל במדינה עד לשנים האחרונות – ממשלת דרום סודן וקבוצות...



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#