מדריך לעורכי דין ורואי חשבון: מה לעשות כשהלקוח לוחץ לסגור עסקה ומתחמק מפגישה?

הרשות לאיסור הלבנת הון פירסמה מדריך ובו דוגמאות להתנהגות שצריכה לעורר חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחות ■ המדריך מתבסס על דרישות ארגון FATF הבינלאומי ■ בניגוד למדינות אחרות, בישראל אין חובת דיווח על פעילות חשודה

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים

עסקות גדולות וחסרות היגיון כלכלי, הקמה של חברות בלי שידוע מי בעלי השליטה בהן, ארגונים ללא כוונת רווח שמבקשים לבצע פעילות חשודה - אלו רק חלק מהדוגמאות למקרים שבהם עלולים עורכי דין ורואי חשבון להיות מעורבים, גם בלי ידיעתם, בפעילות עסקית שנועדה להסוות הלבנת הון.

בסוף 2018 ישראל צורפה לארגון (Financial Action Task Force (FATF, שקובע סטנדרטים בינלאומיים מחייבים בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, ושחברות בו עשרות מדינות. היום (ב') מפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שבמשרד המשפטים מדריך של הארגון (שישראל גם לקחה חלק בגיבושו), המיועד לכל המדינות ומטרתו לאפשר לעורכי דין ורואי חשבון לנהל סיכונים ולדעת לזהות פעילות מעוררת חשד.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker