מדריך לעורכי דין ורואי חשבון: מה לעשות כשהלקוח לוחץ לסגור עסקה ומתחמק מפגישה? - משפט - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מדריך לעורכי דין ורואי חשבון: מה לעשות כשהלקוח לוחץ לסגור עסקה ומתחמק מפגישה?

הרשות לאיסור הלבנת הון פירסמה מדריך ובו דוגמאות להתנהגות שצריכה לעורר חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחות ■ המדריך מתבסס על דרישות ארגון FATF הבינלאומי ■ בניגוד למדינות אחרות, בישראל אין חובת דיווח על פעילות חשודה

5תגובות
זהב
בלומברג

עסקות גדולות וחסרות היגיון כלכלי, הקמה של חברות בלי שידוע מי בעלי השליטה בהן, ארגונים ללא כוונת רווח שמבקשים לבצע פעילות חשודה - אלו רק חלק מהדוגמאות למקרים שבהם עלולים עורכי דין ורואי חשבון להיות מעורבים, גם בלי ידיעתם, בפעילות עסקית שנועדה להסוות הלבנת הון. בסוף 2018 ישראל צורפה לארגון (Financial Action Task Force (FATF, שקובע סטנדרטים בינלאומיים מחייבים בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, ושחברות בו עשרות מדינות. היום (ב') מפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שבמשרד המשפטים מדריך של הארגון (שישראל גם לקחה חלק בגיבושו), המיועד לכל המדינות ומטרתו לאפשר לעורכי דין ורואי חשבון לנהל...



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#