פרשת דורות: רשות ניירות ערך העבירה את חומר החקירה לפרקליטות - דין וחשבון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרשת דורות: רשות ניירות ערך העבירה את חומר החקירה לפרקליטות

צבי דינשטיין וחתנו גדעון ישפה העבירו לחשבונותיהם 12 מיליון שקל בדרכי ערמה מכספי החברה הציבורית

תגובות

רשות ני"ע העבירה השבוע לפרקליטות מיסוי וכלכלה את תיק החקירה בפרשת החברה הציבורית דורות. החשד הוא שבעלי השליטה בחברה, צֶבי דינשטיין וחתנו וגדעון ישפה, משכו לעצמם מיליוני שקלים במרמה מתוך כספי החברה, שנועדו למימון פעילותה והשקעותיה באנגליה ובארה"ב. כוונת הרשות להעביר את החומר לפרקליטות פורסמה בשעתו ב-TheMarker.

מממצאי החקירה עולה כי ישפה ודינשטיין העבירו לחשבונות הקשורים אליהם, בדרכי ערמה, למעלה מ- 12 מליון שקל, וזאת מכספים שהשקיעה דורות באנגליה וארה"ב, וכן מרווחים של חברת הבת של דורות באנגליה מעסקאות נדל"ן. נטען כי משיכות הכספים הוסוו בדרכים שונות ובעיקר תוך שימוש בחשבונות נאמנות אצל שני משרדי עורכי דין באנגליה ומשרד עו"ד בארה"ב.

לטענת הרשות, פעילות זו של ישפה ודינשטיין (85), לשעבר סגן שר והמפקח על המט"ח, היתה מהגורמים העיקריים לקריסת השקעותיה של דורות באנגליה. דינשטיין, ישפה ויאיר עובדיה - שהיה בתפקיד ניהולי בחברה - חשודים בעבירות של הכללת פרט מטעה בדו"חות כספיים ומיידיים בכדי להטעות משקיע סביר ואי דיווח בכוונה להטעות. כמו כן, חשודים השלושה בקבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד, ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. דינשטיין וישפה חשודים גם בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

חקירת הרשות נפתחה ב-2005 והתארכה בשל ביצוע חלק גדול מהעבירות בחו"ל והצורך בסיוע מדינות זרות בחקירה. את תגובת עו"ד ז'ק חן המייצג את דינשטיין לא ניתן היה להשיג. עורכי הדין נתי שמחוני המייצג את עובדיה ורותי ליטבק, שמייצגת את ישפה, סירבו להגיב.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#