חשדות: ולדימירו מונטסינו, היועץ של נשיא פרו המודח, אלברטו פוג'ימורי, מחזיק עשרות מיליוני דולרים בבנקים ישראליים - כללי - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חשדות: ולדימירו מונטסינו, היועץ של נשיא פרו המודח, אלברטו פוג'ימורי, מחזיק עשרות מיליוני דולרים בבנקים ישראליים

ה-FBI ושלטונות פרו חוקרים חשדות לפיהם הכספים הופקדו בשלוחות בחו"ל של בנקים ישראליים; בנק ישראל: "אין תגובה"

נשיא פרו לשעבר, אלברטו פוג'ימורי, שאולץ להתפטר בחודש נובמבר אשתקד בגין פרשיית הונאות כספים מורכבת ועבר להתגורר ביפאן, יחד עם ראש שירותי הביטחון שלו, ולדימירו מונטסינו, הפקידו סכומים של עשרות מיליוני דולרים שמקורם בעסקות פיליליות בבנקים ישראלים - כך חושדת רשות ה-FBI האמריקאית החוקרת בפרשה. על פי חלק מהחשדות, הגיעו כספים אלה לישראל.

מבנק ישראל, שבמסגרת מחלקת הפיקוח על הבנקים אמור לפקח על העברות כספים ממקורות מפוקפקים, נמסר כי הבנק "אינו יכול למסור מידע בעניין".

ולדימירו מונטסינו נחשד כי במסגרת תפקידו כיועץ הביטחון הראשי של ממשל פוגי'מורי אסף, תוך עבירות פליליות שונות, סכומי כסף הנאמדים בכ-100 מיליון דולר, אותם הפקיד ב"בנקים זרים" - כך על פי ה"וול סטריט ג'ורנל".

מונטסינו עצמו נעלם בחודש אוקטובר שעבר לאחר פרסומה של קלטת וידיאו המראה אותו מבצע מה שנראה לכאורה כשוחד של חבר קונגרס. בעקבות הפרשה אולץ נשיא פרו פוגי'מורי להתפטר ולעזוב את פרו.

החקירה בפרשת מונטסינו, כמו גם קשריו העסקיים עם פוג'ימורי, נמצאת בשיאה והיא מנוהלת גם על ידי הרשויות הפרואניות וגם על ידי ה-FBI.
למעלה מ-200 בכירים בפרו צפויים להיחקר בסוף השבוע שעבר מסר חוקר מיוחד בפרו כי למעלה מ-200 בכירים במדינה צפויים להיחקר בפרשה, לרבות אנשי עסקים, אנשי צבא, אנשי ממשל, חברי קונגרס, שרים, שופטים וראשי ערים.

מונטסינו חשוד שאסף את הכספים במסגרת פעילות של סחר בסמים, סחר בנשק, גביית דמי חסות ופעולות פליליות אחרות. בין השאר, תתמקד החקירה בשאלה האם לנשיא לשעבר פוג'ימורי היה קשר להעברות כספיים בלתי חוקיות שבוצעו בפרו. עד כה לא הוגשו כתבי אישום כשלהם נגד פוג'ימורי.

חלק מהכספים שאסף מונטסינו הגיעו לבנקים שווייציים. הרשויות בפרו ובשווייץ בודקים עתה את מקורם של כ-70 מיליון דולר שהופקדו בשנה האחרונה בשווייץ, שלגביהם קיים חשד ששולמו כעמלות עבור עסקות נשק, לרבות רכישות של מטוסי קרב מסוג מיג וסוחוי מאוקראינה, ביילורוסיה ובולגריה.

על פי החשדות, המטוסים היו פגומים אך שולם עבורם תעריף מלא, כאשר ההפרש הגיע לידיו של מונטסינו וסוחרי נשק אחרים המעורבים בפרשה. הכספים שהוקפדו בבנקים בשווייץ הוקפאו על ידי הרשויות השווייציות עד לסיום החקירה.

בניגוד לכל הארצות בעולם המערבי, לרבות שווייץ, המערכת הבנקאית הישראלית נהגה עד כה שלא לדווח לרשויות השונות על כספים שהופקדו או עברו דרכה, גם אם התעורר חשד שמדובר בכספים ממקורות מפוקפקים.

מסיבה זו, נכללה ישראל ב"רשימה השחורה" של כ-12 מדינות שחוקיהן מאפשרים הלבנת כספים, ובעבר אף הוצע לנקוט נגד מדינות אלה צעדי ענישה. בחודשים האחרונים פעלה הממשלה לחקיקת חוק שיחייב את הבנקים לדווח על מעבר של כספים חשודים, וזאת על מנת שהקהילה הבינלאומית תוציא את ישראל מרשימת המדינות המאפשרות הלבנת כספים.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#