כמה כסף שוות משפחות הפשע בישראל - Mako - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

כמה כסף שוות משפחות הפשע בישראל

עם הכנסות של 50 מיליארד שקל בשנה, עולם הפשע הישראלי מייצר לצד האלימות גם אנשים עשירים מאוד, לא פחות מכמה טייקונים לגיטימיים במשק הישראלי ■ כמה הם שווים על פי הערכות המשטרה ורשות המסים, ומאיפה מגיע הכסף? רמז: מהכיס שלכם

58תגובות

קניתם דובדבנים או אפרסקים בשוק? קחו בחשבון שאתם עלולים לממן את הפשע המאורגן בישראל. הלכתם למכבסה השכונתית? סביר שהמטבעות שתשלשלו לתוך המכונות יזרמו לכיסיהם של אנשים שאתם קוראים עליהם רק במדורי הפלילים. נכנסתם לפיצוציה לקנות סיגריות? קחו בחשבון שהעובדים במקום משמשים כ"קופים" (אנשי קש) של עבריין בכיר שהשתלט על המקום ומגלגל את הכסף שלכם לעסקים אחרים שלו כדי להלבין הון.

 עליתם על מונית וקיבלתם עודף של מטבע עשרה שקלים מזויף באותו הרגע עזרתם לשגשג את תעשיית זיוף המטבעות בישראל שמופעלת על ידי חיילים בארגוני פשיעה. נכנסתם למאפיה וקניתם פיתות? באותו הרגע שצלצלה הקופה הרושמת הכסף שלכם עשוי להגיע אל עולם הפשע ולסייע לעבריינים לרכוש עוד עסקים. רגע לפני הטיסה בחו"ל, אתם נכנסים לצ'יינג' השכונתי כדי להמיר מטבח חוץ. במרבית המקרים עזרתם לעבריין לבנות לעצמו עוד חדר בווילה.

אירגוני הפשיעה בישראל שולטים על כל תחום בחיינו. אין אף סוג עסק שלא יכול לעמוד מאחוריו עבריין בכיר או אחד מחייליו. העבריינים מיהרו להסתגל לחוק החדש להלבנת הון, שנכנס לתוקף בשנת 2000, והם מתמרנים בין העסקים והנכסים שצברו לחוק, ולאחריו.

ב-16 השנים האחרונות הצליחו המשטרה ויחידת יהלום, המטפלת ברשות המסים בארגוני הפשיעה ועסקיהם הכלכליים, לחלט למעלה משלושה מיליארד שקל מאנשי העולם התחתון. ובכל זאת, זו טיפה בים.

"הם מאוד מתוחכמים, מחושבים עד השקל האחרון והמצחיק הוא שחלק מראשי הארגונים הם די קמצניים", מסביר קצין מודיעין במשטרה, "לא נוהגים לצ'פר את החיילים שלהם במשכורות גבוהות. הם לוקחים אזרחים שנקלעו לקשיים כלכליים, משתלטים על העסקים שלהם, נותנים להם לנהל אותם כשהכסף זורם אליהם וככה רשות המיסים והמשטרה מתקשים להוכיח שמדובר בהלבנת הון".

ניר כפרי

לדבריו, בכמה מקרים עבריינים העבירו מיליוני שקלים לבני משפחותיהם או רכוש עבורם דירות, נכסים שנרשמו על שמם כדי לטשטש את עקבותיהם. "אני זוכר באחת הפרשות שחקרנו על ארגון פשיעה בדרום הארץ, שבחשבון בנק ששייך לאמו של ראש ארגון פשיעה מצאו העברות של ארבע מיליון שקל, לפעמים גם שמונה מיליון שקל. כשבררנו במה האם עוסקת גילינו שהיא מוכרת פטרוזיליה ונענע בדוכן בשוק", נזכר הקצין.

כדי לא לעורר את תשומת לב קציני המשטרה, מרבית העבריינים ויתרו על סמלי היוקרה: ג'יפ המרצדס פינה את מקומו למאזדה 6 שמגיעה מחברת השכרה. כשאין לך מכונית על שמך, אי אפשר להחרים אותה.

"למרביתם אין חשבונות בנק, הם מתנהלים במזומן. למי שכבר יש לרוב הוא נמצא במינוס", טוען סגן ניצב בדימוס ישראל אריאלי, לשעבר קצין מודיעין במשטרה, "למשטרה אין כמעט יכולת לרסק כלכלית את ארגוני הפשיעה. הם פועלים גם מתוך בתי הכלא. חלקם רוכשים זהב, יהלומים, ציורים וחפצי אמנות יקרים מאוד כדי להלבין את הכסף. במקרים אחרים הם מקימים חברות קש או נכנסים כשותפים סמויים בחברות בנייה או נדל"ן ומפיצים חשבוניות פיקטיביות במיליארדי שקלים".

על פי הערכות של גורמי מודיעין במשטרה ההכנסות של ארגוני הפשיעה מפעילות בישראל ומחוצה לה (מבתי קזינו באירופה סחר ביהלומים באפריקה)  נאמדות בכ-50 מיליארד שקל בשנה. רשימת העסקים שבהם מחזיקים ארגוני פשיעה היא כמעט בלתי נגמרת: מכריית חול ועד הימורים ברשת. מהברחת קוקאין ועד חברות ניקיון. רק בקטגוריה אחת נדמה שהכסף זורם בכיוון השני. מדי שנה תורמים עבריינים מיליוני שקלים לרבנים המקורבים אליהם ולכוללים שהם מפעילים.

המכה הקשה שספגו ראשי ארגוני הפשיעה היה בפרשת "512", במסגרתה המשטרה הצליחה לגייס כמה עדי מדינה שסייעו לכליאתם או השארתם במעצר של ריקו שירזי, אסי אבוטבול, איציק אברג'ל  ואחיו מאיר, אבי רוחן ועוד חיילים בכירים בארגוניהם. עשרות מיליוני שקלים במזומן ורכוש רב עוקלו עד לסיום ההליכים המשפטיים, אבל למרות זאת הפשיעה המאורגנת בישראל ומחוצה לה משגשגת.

"הבעיה הכי גדולה היא במגזר הערבי. ארגוני הפשיעה במגזר הזה קשים מאוד לפיצוח. קשה מאוד לחדור אליהם באמצעות סוכנים סמויים. הם משתמשים בקודים מתוחכמים, מקימים ומפרקים חברות תוך ימים. קל יותר להלבין הון במגזר הזה מאשר במגזר היהודי. הכסף הכי גדול הוא בתחום החשבוניות הפיקטיביות. ארגוני הפשע במגזר הזה מגלגלים המון כסף שחור- הרוב שם במזומן. אין בכלל חשבונות בנק", מסביר גורם בכיר ברשות המיסים.

מוטי קמחי

האחים מוסלי: יוסי, אלי ושי: כ-450 מיליון שקל.

הכנסות: בתי קזינו, נדל"ן בישראל וברומניה. מועדוני הימורים, ניכיון צ'קים. הלוואות בשוק האפור, גביית דמי חסות והפעלת צ'יינג'ים, חנויות בשוק הסיטונאי בתל אביב.

מוטי קמחי

עסקים בחו"ל: ניהול בתי קזינו משגשגים ברומניה, ארה"ב ודרום אפריקה.

סטטוס: יוסי שפוט ל-12 שנות מאסר על ניסיונות חיסול, סחיטה ובאיומים והחזקת אמצעי לחימה. שי נמלט לדרום אפריקה. אלי מנהל את האימפריה כשמעל מרחפת דמותו של האב ניסים. משפחת הירקנים מכפר שלם הפכה לאימפריית שהצליחה לחדור אפילו ליחידה הרגישה של משטרת ישראל, 433, ולהיעזר בחפרפרת בדמות של רכז מודיעין שמכר להם מידע רגיש.

חיילים: כ-150

ריקו שירזי: כ-200 מיליון שקל

מימין: איש שירות בתי הסוהר לצד ראש ארגון הפשע ריקו שירזי, הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב
דודו בכר

הכנסות: נדל"ן, שוק אפור, הלוואות בריבית גבוהה, גביית חובות. היה מעורב בהפצת חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים. שותפות בתחום ההסעות.

סטטוס: נשפט לשמונה שנות מאסר על עבירות של הלבנת הון והעלמות מס. בנו שי חוסל לפני למעלה מחודש עקב סכסוך עם עבריינים באזור השרון.

חיילים: כ-80.

עמיר מולנר: למעלה מ-100 מיליון שקל

הכנסות: בוררויות, הלוואות בשוק האפור, ניכיון צ'קים, גביית חובות, חנויות ושותפות מסוימת בשוק הסיטונאי בתל אביב. גלגל עסקים בדרום אפריקה ומרוקו בשיתוף דומראני.

אמיל סלמן

סטטוס: חופשי ומאושר. מקורב מאוד למשפחת מוסלי. אחד העבריינים המסוכנים והמתוחכמים בישראל שהצליח לחמוק בשנים האחרונות משלל פרשות חמורות שהמשטרה ניסתה להפליל אותו ועלולות היו להכניסו לכלא לשנים ארוכות. על פי החשד הארגון שלו בשיתוף עם ארגונים אחרים היה מעורב בכמה חיסולים גדולים של עבריינים ישראלים בכירים שהיו בעשור האחרון בארץ. בשנים האחרונות התחזק מבחינה דתית ונוהג להיפגש עם רבנים בבני ברק.

חיילים: כ-50.

שלום דומראני: כ-100 מיליון שקל

הכנסות: בוררויות, שותפות בשוק הסיטונאי בתל אביב, צ'יינג'ים, מסעדות, נדל"ן, עסקי חלפנות, גביית דמי חסות והלוואות בשוק האפור. מסעדנות, אולמות אירועים. ייצור מטענים. כריית חולות. הארגון התמחה בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליארדי שקלים. כמה מחייליו נשפטו לעונשי מאסר על עבירות כאלה, אבל דומראני חמק. חיילים אחרים מתמחים בזיוף מטבעות של עשרה שקלים. דומראני מחזיק עסקים בתחום החקלאות  במרוקו. כמה מחייליו מתגוררים במדינה כדי לחמוק ממעצר בישראל.

סטטוס: עצור בפרשת ניסיונות החיסול של עבריינים בכנופיה הגיאורגית באשדוד (ראו בהמשך) שסייעה ליריבו הגדול, בני שלמה. אחד היעדים הבכירים של משטרת ישראל, שחוששת שהוא ממשיך לנהל את הארגון שלו גם מהכלא. ניצל בשנים האחרונות מכמה ניסיונות חיסול. על פי החשד הארגון שלו היה מעורב בשורה של חיסולים של יריביהם באזור לכיש.

חיילים: כ-50.

בני שלמה בהארכת מעצרו, היום באשקלון
אילן אסייג

בני שלמה והמאפיה הגיאורגית באשדוד: כ-50 מיליון שקל

הכנסות: סחיטה באיומים, הלוואות בריביות גבוהות, כריית חולות, נדל"ן, פיצוציות ומסעדנות והפעלת כספומטים.

סטטוס: יריבו המר של דומראני (עד לפני כמה שנים שלמה היה חברו הקרוב ביותר של דומראני עד שהחליט לפרוש כנפיים ולהקים ארגון משלו). היו כמה ניסיונות חיסול הדדיים. על פי החשד, אחיו שלום שלמה חוסל על ידי אנשי דומראני לפני כתשעה חודשים כחלק מסכסוך הדמים בין שני הארגונים. הוא עצמו ניצל מארבעה ניסיונות חיסול. נעצר באחרונה בנמל התעופה בן גוריון עם שלושה מחייליו בגין סחיטת באיומים ובאלימות בעל מסעדה באשקלון שבבעלותו כספומטים בעיר והוגש נגדם כתב אישום.

חיילים: כ-30.

איתן חייא בבית משפט השלום בתל אביב, ב-2014
מוטי מילרוד

איתן (הסנדק) וערן חייא: למעלה מ-100 מיליון שקל

הכנסות: סחיטה באיומים, הלוואות בריבית גבוהה מאוד, עסקי נדל"ן ומסעדנות.

סטטוס: האב איתן הורשע ונדון באחרונה ל-20 שנות מאסר בפועל על שורה של עבירות של סחיטה באיומים ואלימות שהוא ומקורביו הפעילו כנגד בעלי עסקים במרכז הארץ. לשעבר מראשי המאפיה הישראלית שפעלה בניו-יורק בשנות ה-80. בנו ערן, שנדון בעבר לשמונה שנות מאסר בפועל על מעורבותו ברצח השוטר לשעבר, צחי בן אור במקסיקו, ירש את האימפריה של אביו. יחסים טובים עם מולנר והאחים מוסלי.

חיילים: כ-50.

מיכאל מור: כ-50 מיליון שקל

הכנסות: הימורים, גביית דמי חסות, סחיטה באיומים, הלוואות וניכיון צ'קים, נדל"ן, פיצוציות, סחר באמצעי לחימה.

תומר אפלבאום

סטטוס: חזר לפני למעלה משנה מגלות של כמה שנים בדרום אפריקה. שולט בצפון הארץ, בעיקר באזור נהריה שם ניהל קרב עקוב דמים עם יריבו ויד ימינו לשעבר שמואל הרוש. בחודשים האחרונים זיהה ואקום ועבר לפעול גם באזור חולון, בת ים, רמת גן וגבעתיים. רכש דירה בחולון ומתגורר לסירוגין גם בבניין יוקרתי ברמת גן ובנהריה. בשבוע שעבר נעצרו שבעה מחייליו כשהם משוטטים עם סכינים ושכפ"צים בטיילת  בבת ים.

חיילים: כ-70.

אבי רוחן: כ-100 מיליון שקל

הכנסות: נדל"ן, גביית דמי חסות, הלוואות, הימורים.

סטטוס: נשפט לשנתיים בגין סחיטה באיומים של בעל עסק ברעננה, שי בכר שזמן קצר לאחר חוסל באמצעות הפעלת מטען במכוניתו. נעצר  בפרשת 512: הואשם בעבירות של רצח, ניהול ארגון פשיעה ומימונו, יצוא וסחר בסמים ועוד. בעברו הרחוק ניהל חנות מכולת בפרדס כץ ומהר מאוד הפך לטייקון נדל"ן באזור פתח תקווה, רעננה והשרון. כוח עולה בעולם הפשע. נעצר בעבר על מעורבותו בכמה מקרי רצח של עבריינים אבל שוחרר.

חיילים: כ-80.

ניבי וחגי זגורי: כ-40 מיליון שקל

הכנסות: גביית דמי חסות, הימורים, סחיטה באיומים, הלוואות בריבית גבוהה, מאפיות.

סטטוס: שולטים באזור הנגב בעיקר. מנהלים שני ארגונים בנפרד אבל משתפים פעולה בפגיעה ביריבים. ניבי השתחרר לאחרונה משבע שנות מאסר שריצה על עבירות של סחיטה באיומים והשחתת רכוש, וחזר לנהל את הארגון, אך שהצהיר שיפתח בחיים חדשים. לאחרונה עזב את הארץ ולא ברור אם ומתי ישוב. הסיבה לכך היא ככל הנראה חקירה שנפתחה נגדו על העלמת הכנסות. חגי מרצה עונש של 15 שנות מאסר על עמידה בראש ארגון פשיעה, קשירת קשר לביצוע רצח והלבנת הון.

פשיטה משטרתית על ספינת הימורים באילת, ב-2004
ניר כפרי

חיילים: כ-30.

דודו ויאיר מגידיש: כ-40 מיליון שקל

הכנסות: הימורים, קווי הסעות, גביית דמי חסות, דוכנים בשווקים ועוד.

סטטוס: האחים מגידיש ערכו בחודשים האחרונים סולחה עם יריבם המר, שלום דומראני, לאחר ניסיונות חיסול דדיים שכשלו.  מקורבים לאיציק אברג'ל. חולשים על אזור קרית גת, אשקלון ואשדוד. נחשבים למתוחכמים ביותר ואלימים.

חיילים: כ-30.

עמוס ואופיר לביא: כ-35 מיליון שקל

הכנסות: גביית דמי חסות, הימורים, הלוואות, נדל"ן, סחר באמצעי לחימה.

סטטוס: שולטים על אזור השפלה והלכיש. בעלי הברית של דומראני. הארגון שלהם נחשב לאלים ומסוכן שהיה מעורב על פי החשד בחיסולים.

חיילים: כ-40.

איציק אברג'ל: כמה עשרות מיליוני שקלים (כולל רכוש שעוקל)

טס שפלן / ג'יני

הכנסות: הימורים, גביית דמי חסות, מעבדות לייצור מטבעות עשרה שקלים, צ'יינגים', נדל"ן.

סטטוס: עצור בפרשת 512, נאשם בניסיונות רצח וברצח של כמה מיריביו, ייבוא סמים ועוד. לשעבר היעד מספר אחד של משטרת ישראל. עדיין נחשב לעבריין בכיר מאוד, אבל מרבית רכושו עוקל על ידי המשטרה והפרקליטות. נאשם בפרשת חברת הבנייה 'ב. יאיר'  אשר סייעה לממן את ארגונו בעת שהיה בארה"ב בעשרות מיליוני שקלים. על אף שהארגון שלו ספג מהלומה קשה, הוא ממשיך לשרוד.

חיילים: כ-50.

בן כהן: כמה עשרות מיליוני שקלים

הכנסות: נדל"ן, גביית חובות, הלוואות בשוק האפור.

סטטוס: פועל בעיקר במרכז הארץ ובשרון. בינואר השנה המכונית בה נסע התפוצצה  באזור הבורסה ברמת גן. כהן, נפצע באורח קשה מאוד ורגליו נקטעו. למרות זאת חושדים במשטרה שבן כהן לא ימהר לנטוש את עולם הפשע, מעבר לנקמה שמחכה למי שפגע בו. בעבר היה מהמקורבים למולנר.

חיילים: כמה עשרות.

ברוך בוקל: כמה עשרות מיליוני שקלים

הכנסות: נדל"ן, גביית חובות בשוק האפור, אולמות אירועים, סחיטה באיומים.

סטטוס: מלך העולם התחתון החדש של נתניה. שניים מחייליו חוסלו בשנתיים האחרונות, אחרים נפצעו כתוצאה מסכסוך רווי דמים עם יריבו הגדול, עומרי זוארץ. לפני כחצי שנה נפצע באורח קשה בראשון לציון כתוצאה מהפעלת מטען. רגלו הימנית נקטעה.

פיצוץ רכב בראשון לציון
תומר אפלבאום

חיילים: כ-40.

הארגונים הערביים: למעלה ממיליארד שקל

הכנסות: הפצת חשבוניות פיקטיביות, צ'יינגים',  בתי קפה ומאפיות, סחר בסמים, סחר בכלי רכב גנובים, הפצת שטרות ומטבעות מזויפים, גניבת מתכות, גביית דמי חסות. סחר בסמים ובאמצעי לחימה, מאפיות, חנויות בגדים ומרכולי מזון, בוררויות, סחר במתכות וסחיטה באיומים, חברות תשתיות ובנייה. שיווק תוצרת חקלאית לשווקים.

ג'ארושי, חרירי, קראג'ה, אל קאדר. ארגוני הפשיעה מהמסוכנים בישראל. אלימים ביותר שהצליחו במרבית המקרים לדחוק לשוליים את ארגוני הפשיעה הישראליים שניסו להתמודד מולם ולמנוע מהם להשתלט על שטחים בשליטתם. לרוב ארגוני הפשיעה הישראליים נאלצים לשתף איתם פעולה.

חיילים: למעלה מ-1,000.

המגזר הבדואי: כמיליארד שקל

שבט אלעזזמה, ותתי שבטים החולשים מאזור רמת חובב ועד לגבול עם מצרים.

הכנסות: הברחות סיגריות טבק וסמים מסיני לישראל, סחר בסמים (בעיקר חשיש וקוקאין- ממצרים וירדן) ובאמצעי לחימה,  גניבת מתכות ותשתיות משטחי אש ומתוך ישובים בדרום, גניבת דלק סילוני, גידול מריחואנה בחממות ובשטחי אש, שמירה על מתקנים ועסקים, גביית דמי חסות, סחיטה באיומים. מחזור בקבוקים.

ילדים בכפר בדואי של שבט הג'האלין ליד מישור אדומים
אוליבייה פיטוסי

חיילים: כ-800.

המאפיה הירושלמית: למעלה ממאה מיליון שקל

הכנסות: גביית דמי חסות, הימורים גם במגזר החרדי, דמי סחיטה ואיומים, השתלטות על נכסים סחר בסמים והלוואות בשוק האפור.

סטטוס: היא הייתה בשיאה בשנות ה-70 וה-80, אבל יש לה עדיין אחיזה מוצקה בעולם התחתון הישראלי. בשנים האחרונות בכירי המאפיה החלו לפעול בשפלה ובצפון הארץ בעיקר בתחום ההימורים.  אחד מראשי המאפיה, אלי נעים, המכונה "הקוסם", עזב את הארץ בשנה האחרונה ולא התייצב למשפט שנפתח נגדו בגין ניהול מועדוני הימורים בצפון הארץ, העלמות מס והלבנת הון. כמה מבכירי המאפיה היו מעורבים באחרונה על פי החשד בסחיטת גורמים בקהילה היהודית באומן ובעלי עסקים בניסיון להשתלט על נכסים במקום.

חיילים: כ-100.

 

עוד כתבות שיוכלו לעניין אתכם ב-mako>>

אירוח היורו והאולימפיאדה - 
מנוף כלכלי או נטל תקציבי?

למה תרופה לסרטן עולה מאות אלפי שקלים?



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#