בנק BNP פאריבה ישלם כמעט 9 מיליארד דולר על הפרת הסנקציות שלו - גלובל - TheMarker

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בנק BNP פאריבה ישלם כמעט 9 מיליארד דולר על הפרת הסנקציות שלו

הרגולטורים בארה"ב טענו כי הבנק הפר את הסנקציות במודע ובצורה פלילית; על הבנק ייאסר למשך שנה לבצע פעולות סליקה מסויימות

תגובות

בנק BNP פאריבה הצרפתי הודה אתמול באשמת שני סעיפים פליליים, והסכים לשלם כמעט 9 מיליארד דולר כדי ליישב אישומים כי הפר את חוקי הסנקציות של ארה"ב ואיפשר פעילות טרור וניצול זכויות אדם בסודן ובמדינות נוספות. בצעד חסר תקדים, הרגולטורים גם אסרו על BNP לבצע עסקות דולריות מסויימות למשך שנה, הנחשבות לחלק חשוב בפעילות הבינלאומית של הבנק.

הרשויות אמרו כי העונש המחמיר ראוי כיוון ש-BNP הפרה שוב ושוב ובאופן מכוון את הסנקציות והעמיד את הרווח בראש מעייניו – גם לאחר שגורמים בממשל האמריקאי הזהירו את הבנק והזכירו לו את מחוייבותו לוודא כי לא עוברים דרכו כספים לפעילויות בלתי חוקיות.

לדברי סגן שר המשפטים ג'יימס קול, שהודיע על ההסכם, הבנק למעשה פעל "כבנק המרכזי של ממשלת סודן", ולאחר מכן ניסה לטשטש את עקבותיו וכשל בשיתוף פעולה כאשר הממשל פנה אליו לראשונה. הרשויות גם מצאו כי BNP פאריבה התחמק מסנקציות על מוסדות באיראן ובקובה, בין היתר באמצעות הסרת מידע מהעברות כספים כך שיוכלו לעבור במערכת הפיננסית האמריקאית מבלי לעורר נורות אזהרה.

במקרה של הלקוחות הסודניים, הודה הבנק כי יצר מבנה תשלומים שהעביר עסקות דרך חברות בנות כדי להסתיר את מקורן. "BNP בנה על כך שלעולם לא ייאלץ לקחת אחריות על תמיכתו הפלילית במדינות וגופים הקשורים לטרור וזוועות אחרות, אך זה מה שקרה היום", אמר התובע הכללי של מנהטן, פריט בהרארה, מהתובעים בתיק.

בלומברג

BNP הודיע כי יפריש סכום חד פעמי בסך 5.8 מיליארד יורו ברבעון השני לכיסוי הקנס. "אנו מצטערים על התנהלותנו בעבר, שהובילה להסדר זה", אמר מנכ"ל BNP ז'אן-לורן בונאפה, בהצהרה. "הכרזנו היום על תכנית מקיפה לחיזוק הבקרה הפנימית וההליכים הפנימיים בבנק", הוסיף.

הבנק יידרש להשעות את פעילות הסליקה הדולרית שלו דרך הסניף בניו יורק וחברות בנות נוספות בכלל 2015 בתחומי הפעילות בהם התרחשו הפרות הסנקציות. האיסור הזמני יכול להוביל לעזיבת לקוחות, ולא ברור כיצד BNP יקהה את ההשפעה. חלק מתחומי הפעילות שיושפעו הם סליקה דולרית של ענף מימון הנפט והגז מז'נווה, פריז וסינגפור, פעילות מימון החסר ממילנו ופעילות נפט וגז מרומא. האיסור הוצע על ידי בנג'מין לוסקי, רגולטור הבנקאות הראשי של ניו יורק, כחלופה לשלילת רשיון הפעילות של BNP בניו יורק בכללו, לדברי מקורות לרויטרס.

במסגרת ההסדר, 13 גורמים ב-BNP יעזבו את הבנק, בהם סמנכ"ל התפעול ז'ורז' שודרון דה קורסל. הבנק נקט צעדים משמעתיים נגד 45 עובדים במהלך החקירה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם