רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הונאת פונזי הגדולה בהיסטוריה מטלטלת את סין: קרוב למיליון משקיעים נפלו בפח

21 עצורים על רקע חשד כי פלטפורמת ההלוואות ה-P2P הגדולה ביותר בסין במונחי היקף ההלוואות היא תרמית בהיקף של כמעט 8 מיליארד דולר

18תגובות

משטרת סין עצרה 21 בני אדם המעורבים בהפעלת שירות ההלוואות הישירות (peer-to-peer) המקוון איזובאו (Ezubao) בחשד להונאה מקוונת בסך 50 מיליארד יואן (7.6 מיליארד דולר) שהפילה בפח יותר מ-900 אלף משקיעים, דיווחה היום סוכנות הידיעות הסינית סינחואה.

איזובאו, פלטפורמת ההלוואות ה-P2P הגדולה ביותר בסין במונחי היקף ההלוואות, הציעה למשקיעים תשואות שנתיות של בין 9% ל-14.6%. אולם למעשה היה האתר "הונאת פונזי", ורוב כספי המשקיעים נוצלו לתשלום חובות ללקוחות ישנים ולחלוקת משכורות ומתנות נדיבות, הודו בכירים בחברה, לפי דיווח סינחואה.

יתר על כן, למעלה מ-95% מהפרויקטים המופיעים בפלטפורמת המימון האינטרנטית היו מזויפים. במונחי מספר קורבנות התרמית, זוהי הונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה.

עמוד 30 משקיע סיני צופה בלוחות המסחר בבורסת בייג'ין, סין, מסחר, אסיה, בורסה, שנחאי
אי–פי

בין העצורים בעקבות הפרשה נמנה דינג נינג, יו"ר קבוצת יוצ'נג (Yucheng), שהשיקה את אתר איזובאו ביולי 2014. דינג, בן 34, השתמש בכסף שהתקבל מהמשקיעים למימון אורח חיים ראוותני, על פי דיווחים בסין.

כך למשל, הוציא דינג יותר ממיליארד יואן (150 מיליון דולר) על מתנות, שרבות מהן - ובכלל זה טבעת יהלומים במחיר של 12 מיליון יואן (1.8 מיליון דולר) ו-550 מיליון יואן (84 מיליון דולר) במזומן - ניתנו לנשיאה לשעבר של קבוצת יוצ'נג, זאנג מין. דינג גם שילם לפי החשד לאחיו משכורת שנתית של 12 מיליון יואן (1.8 מיליון דולר).

זאנג מין ולפחות עוד חשוד נוסף הודו בחקירתם כי האתר הוא "הונאת פונזי מוחלטת", לפי דיווח סינחואה.

אתר האינטרנט של איזובאו ירד מהרשת ונראה היה כי משרדי יוצ'נג בבייג'ין סגורים כאשר כתבי רויטרס ביקרו במקום ביום שני בבוקר, לפני הדיווח של סינחואה.

משטרת סין פתחה בחקירה נגד איזובאו בחודש דצמבר, והקפיאה נכסים של החברה. כתוצאה מכך, מלווים לא יכלו לקבל את כספם חזרה, ומול משרדי החברה אף נערכו הפגנות שפוזרו על ידי המשטרה.

חשיפת התרמית באיזובאו מהווה דוגמא לסיכונים הטמונים במגזר הניהול הפיננסי בסין, המגלגל 2.6 טריליון דולר. מוצרים פיננסים רבים בסין נמכרים דרך אפיקים הנתונים לפיקוח רופף, ובכלל זה פלטפורמות השקעות פיננסיות באינטרנט ובורסות פרטיות.

100 המשפיעים
הירשמו עכשיו: עשרת הסיפורים החמים של היום ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם