רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

10 חשודים בהלבנת הון באמצעות ביטקוין נעצרו בסדרת פשיטות בהולנד

רשויות האכיפה ההולנדיות פשטו על 15 מקומות בהולנד והחרימו כימיקלים, מזומנים, מכוניות יוקרה וחשבונות בנק וביטקוין, במסגרת חקירה של סחר בסמים ב"רשת האפלה"

תגובות

10 חשודים בשימוש בביטקוין לשם הלבנת הון בסכום שיתכן והגיע ל-20 מיליון יורו ומקורו בעסקות סמים בלתי חוקיות נעצרו בהולנד, לפי תובעים במדינה היום. החשודים, גברים בשנות ה-20 לחייהם בעלי אזרחות הולנדית, נעצרו ביום שלישי בפשיטות ב-15 מקומות שונים בהולנד, אמרה דוברת שירות חקירות והמידע התקציבי, ולנטינה הון.

התובעים מאמינים כי החשודים הלבינו 15-20 מיליון יורו עבור סוחרי סמים שמכרו מרכולתם בשווקים מקוונים "ברשת האפלה" – אתרים שאינם עולים במנועי חיפוש, וניתן להגיע אליהם רק באמצעות תוכנות מיוחדות. ביטקוין הוא אמצעי התשלום המועדף על אתרים אלה, כיוון שניתן להעבירו במהירות בין משתמשים בכל מדינה מבלי להשתמש בבנק, מה שמקשה להתחקות אחריו.

הון אמרה כי סוחרי הסמים נתונים לחקירה נמשכת מצד סוכנות הסמים במדינה, אף כי בפשיטות אתמול נמצאו גם 15 ק"ג של תרכובות כימיות הדרושות לייצור אקסטזי. החוקרים גם החרימו מכוניות יוקרה, מזומנים, חשבונות בנקים ומוצרים אחרים, בהם גם סכום לא ידוע של ביטקוין, בשיתוף עם גורמים בארה"ב, אוסטרליה, ליטא ומרוקו.

לפי דיווח בעיתון ההולנדי "דה טלגרף", שהוזמן לחזות בפשיטות, הגברים נתפסו בעקבות הפקדות גדולות לחשבונות הבנק שלהם לעתים תדירות, שנמשכו זמן קצר לאחר מכן במזומנים מכספומטים. בסך הכל השתתפו בפשיטות יותר מ-250 אנשי אכיפת חוק בהולנד. הון אמרה כי שופטת ברוטרדם תפסוק בנוגע להארכת מעצר החשודים ביום שישי.

מחשבים ייעודיים לכריית ביטקוין
רויטרס
100 המשפיעים
הירשמו עכשיו: עשרת הסיפורים החמים של היום ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם