קוקאין והלבנת כספים: כך מממן חיזבאללה בחשאי את פעילות הטרור - גלובל - TheMarker

קוקאין והלבנת כספים: כך מממן חיזבאללה בחשאי את פעילות הטרור

חקירה אמריקאית שהחלה בפברואר חושפת כי לארגון קשר חזק לתעשיית הקוקאין באמריקה הלטינית

בפברואר האחרון האשים ממשל אובמה את אחד הבנקים בלבנון בהלבנת כספים במסגרת רשת סחר בקוקאין שעירבה גם את ארגון הטרור חיזבאללה. ספרי הבנק מספקים ראיות למערכת סבוכה של הלבנת כספים גלובלית שהשתמשה בבנק כבסיס הפעולה שלה, דבר שאיפשר לארגון להעביר סכומי כסף עצומים למערכת הפיננסית הרגילה. רשויות אכיפת חוק במדינות רבות בעולם כבר חשדו ממזמן כי חיזבאללה נהנה מתרומות של מעורבים ברשת הברחות סמים, והעדויות האחרונות מצביעות על קשר חזק לתעשיית הקוקאין באמריקה הלטינית.

בפברואר האחרון האשים ממשל אובמה את אחד הבנקים בלבנון בהלבנת כספים במסגרת רשת סחר בקוקאין שעירבה גם את ארגון הטרור חיזבאללה. בעקבות תחילת החקירות בבנק נחשפו מסמכים שונים שאיפשרו הצצה לשיטות החשאיות בהן משתמש חיזבאללה למימון פעולותיו.

חסן נסראללה, מנהיג חיזבאללה
חסן נסראללה, מנהיג חיזבאללה
צילום: אי–פי

ספרי הבנק מספקים ראיות למערכת סבוכה של הלבנת כספים גלובלית שהשתמשה בבנק כבסיס הפעולה שלה, דבר שאיפשר לארגון להעביר סכומי כסף עצומים למערכת הפיננסית הרגילה.

במקביל, החקירה שהובילה את ארה"ב לבנק, שנקרא הבנק הלבנוני-קנדי, (Lebanese Canadian Bank) סיפקה מידע חדש בנוגע למקורות של כספי חיזבאללה. רשויות אכיפת חוק במדינות רבות בעולם כבר חשדו ממזמן כי חיזבאללה נהנה מתרומות של מעורבים ברשת הברחות סמים ועברות נוספות, העדויות האחרונות מצביעות על קשר חזק לתעשיית הקוקאין באמריקה הלטינית.

סוכן אחד המעורב בחקירה השווה את הארגון למאפייה וטען: "הם פועלים כמו הגמבינוס (אחת ממשפחות הפשע בארה"ב) על סטרואידים". אתמול (ג') פירסמו התובעים בארה"ב כתב אישום נגד אדם שעמד במרכז חקירת הבנק והואשם בסחר בסמים והלבנת כספים. החשוד הואשם בהלבנת כספים עבור הקרטלים בקולומביה לצד סחר בסמים עבור הכנופייה המקסיקנית, לוס זטאס.

200 מיליון דולר מאירן

תפיסת סמים קוקאין
תפיסת סמים קוקאין

שירותי הביון האמריקאים מעריכים כי במשך שנים קיבל חיזבאללה לפחות 200 מיליון דולר בשנה מנותנת החסות העיקרית שלו - אירן, יחד עם סיוע כספי נוסף מסוריה.

התמיכה הזו הפסיקה עם ההדרדרות בכלכלת אירן בעקבות הסנקציות שהיא מתכוננת לספוג על פעילות הגרעין שלה ומאבקי השלטון בסוריה. במקביל, הצרכים של חיזבאללה ממשיכים לגדול כאשר הוא מרחיב את הפריסה בפעילויות פוליטיות וחברתיות במדינות שונות.

כתוצאה מכך, מאמינים בארה"ב כי הארגון נאלץ למצוא לעצמו אפשרויות מימון נוספות ופנה לארגוני פשע. בכירים בארה"ב אמרו כי גורמי מפתח בבנק הלבנוני סייעו לבעלי חשבונות בהלבנת כספי סמים על ידי עירבובו עם רווחים מקניית מכוניות משומשות בארה"ב ומכירתן באפריקה. לפי החקירה, נתח מהרווחים הללו הועבר לחיזבאללה.

עקבו אחרינו בטוויטר
עשו לנו לייק וקבלו את מיטב הכתבות ישירות לפייסבוק
הוספת תגובה
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת

הקלד את הנושא

הקלד את התגובה

שלח סגור להוספת תגובה בלתי מזוהה לחץ כאן להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן
תודה על פנייתך, היא תיבדק על ידי המערכת
הצג את כל התגובות פתוחות
11
מרי ג'יין
  • 15:39
  • 19.12.11

כל מעשן ג'וינט חפיפניק יודע מי מספק את הגראס והחשיש בארץ....
לא צריך לגאליזציה של כל הסמים רק של גראס...ככה לפחות לא נתמוך ישירות בנבלות מסיני ולבנון...תנו לגדול בשקט.....

10
פאבלו אסקובר
  • 20:18
  • 14.12.11

מי שמעונין להשתמש בקוקאין שיטוס לקולומביה ולא יפרנס ארגוני טרור וסוחרי סמים

07
ymar
  • 15:55
  • 14.12.11

ממליץ ליישם פתרון זה גם במקרה של חיזבאללה ונסראללה , סוחר סמים וגם מחבל אלה שתי סיבות טובות ספיק

04
שמעון
  • 12:02
  • 14.12.11

האירני, פועלים במקביל נגד התחמשות החיזבלה! לפנק, לפנק...

03
מוטי קראק
  • 11:51
  • 14.12.11

מתי העולם יבין

02
מוטי קראק
  • 11:51
  • 14.12.11

מתי העולם יבין

01
אריה
  • 11:41
  • 14.12.11

שהםעל ימכרו עוגיות מדלת לדלת? או שישקעו בבורסה?

הפופולריות בגלובל
הצעות מיוחדות