רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קוקאין והלבנת כספים: כך מממן חיזבאללה בחשאי את פעילות הטרור

חקירה אמריקאית שהחלה בפברואר חושפת כי לארגון קשר חזק לתעשיית הקוקאין באמריקה הלטינית

13תגובות

בפברואר האחרון האשים ממשל אובמה את אחד הבנקים בלבנון בהלבנת כספים במסגרת רשת סחר בקוקאין שעירבה גם את ארגון הטרור חיזבאללה. בעקבות תחילת החקירות בבנק נחשפו מסמכים שונים שאיפשרו הצצה לשיטות החשאיות בהן משתמש חיזבאללה למימון פעולותיו.

חדש! עקבו אחר המדדים המובילים ונהלו תיק השקעות ב-TheMarker Finance

אי–פי

ספרי הבנק מספקים ראיות למערכת סבוכה של הלבנת כספים גלובלית שהשתמשה בבנק כבסיס הפעולה שלה, דבר שאיפשר לארגון להעביר סכומי כסף עצומים למערכת הפיננסית הרגילה.

במקביל, החקירה שהובילה את ארה"ב לבנק, שנקרא הבנק הלבנוני-קנדי, (Lebanese Canadian Bank) סיפקה מידע חדש בנוגע למקורות של כספי חיזבאללה. רשויות אכיפת חוק במדינות רבות בעולם כבר חשדו ממזמן כי חיזבאללה נהנה מתרומות של מעורבים ברשת הברחות סמים ועברות נוספות, העדויות האחרונות מצביעות על קשר חזק לתעשיית הקוקאין באמריקה הלטינית.

סוכן אחד המעורב בחקירה השווה את הארגון למאפייה וטען: "הם פועלים כמו הגמבינוס (אחת ממשפחות הפשע בארה"ב) על סטרואידים". אתמול (ג') פירסמו התובעים בארה"ב כתב אישום נגד אדם שעמד במרכז חקירת הבנק והואשם בסחר בסמים והלבנת כספים. החשוד הואשם בהלבנת כספים עבור הקרטלים בקולומביה לצד סחר בסמים עבור הכנופייה המקסיקנית, לוס זטאס.

200 מיליון דולר מאירן

שירותי הביון האמריקאים מעריכים כי במשך שנים קיבל חיזבאללה לפחות 200 מיליון דולר בשנה מנותנת החסות העיקרית שלו - אירן, יחד עם סיוע כספי נוסף מסוריה.

התמיכה הזו הפסיקה עם ההדרדרות בכלכלת אירן בעקבות הסנקציות שהיא מתכוננת לספוג על פעילות הגרעין שלה ומאבקי השלטון בסוריה. במקביל, הצרכים של חיזבאללה ממשיכים לגדול כאשר הוא מרחיב את הפריסה בפעילויות פוליטיות וחברתיות במדינות שונות.

כתוצאה מכך, מאמינים בארה"ב כי הארגון נאלץ למצוא לעצמו אפשרויות מימון נוספות ופנה לארגוני פשע. בכירים בארה"ב אמרו כי גורמי מפתח בבנק הלבנוני סייעו לבעלי חשבונות בהלבנת כספי סמים על ידי עירבובו עם רווחים מקניית מכוניות משומשות בארה"ב ומכירתן באפריקה. לפי החקירה, נתח מהרווחים הללו הועבר לחיזבאללה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם