שישה חודשי מאסר בפועל, שנה על תנאי למשך שלוש שנים וקנס של 10,000 שקל - זהו העונש שנגזר באחרונה בבית משפט השלום בתל אביב על חנן קראדי במסגרת הסדר טיעון. קראדי הורשע בכך שבמשך חצי שנה איפשר לארגון הפשע הדרומי של אבי גבאי להפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים. בתמורה לשירות שהעניק לארגון קיבל קראדי "משכורת" של 7,000 שקל בחודש.

באוגוסט 2005 הוגש בבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד 27 אנשים וחברות הקשורים לארגון הפשיעה של אבי גבאי שעסק במהילת דלק בשווי של כ-100 מיליון שקל. בכתב האישום נטען כי הארגון פעל בצורה מסודרת למהילת דלק, שיווקו וגניבתו ובין היתר כי ביצע תרגילי עוקץ כנגד חברות הדלק.

גבאי הורשע במסגרת הסדר טיעון בפעילות בארגון פשיעה, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על חוק המע"מ ועוד. באוקטובר 2007 הועמד עונשו בבית המשפט העליון על שש שנים ותשעה חודשים.

הפעילות הפלילית התמקדה בעבירות מרמה, הלבנת הון, גניבות ועבירות מס. לדברי עו"ד שרון יונוביץ מפרקליטות מיסוי וכלכלה, במהלך דיון הטיעונים לעונש, הופעל מערך קש שכלל חברות של עוסקים מורשים שנועדו להסתיר את הפעילות הפלילית ולהרחיק את ראשי הארגון מהפעילות העבריינית. אחד מהם היה קראדי.

בתחילת 2004 פתח קראדי תיק עוסק מורשה במשרדי מע"מ. קראדי לא התכוון להפעיל את העסק. הוא מסר את פנקס החשבוניות לאדם בשם אברהם לזרוביץ שהיה קשור לאנשים בארגון הפשיעה, ובתמורה לכך קיבל סכום חודשי של 7,000 שקל. הסיבה שקראדי לא נכלל בכתב האישום בירושלים היתה קושי לאתרו, והוא הוכרז עבריין נמלט.

קראדי הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס הכנסה ומע"מ. בא כוח הנאשם, עו"ד עמית בר-טוב, הדגיש כי אין ספק שמרשו לא היה חבר בארגון הפשע, אלא מדובר בבעל משק חקלאי במושב שדה עוזיהו. לדבריו, כשהבין שנעשות פעולות בתיק העוסק מורשה הפסיק ביוזמתו את הפעילות.

השופטת דניאלה שריזלי הודתה כי הסדר הטיעון עם הנאשם אינו חמור בעיניה. במיוחד, הוסיפה, כאשר מדובר במעשים חמורים שהיו מתוכננים ויזומים היטב וכאשר המטרה שניצבה לעיני המעורבים היא להונות את רשויות המס. "לאחר הבהרות ודקויות הסתבר כי לא מן הנמנע שהנאשם נקלע לפרשה בתחילת הדרך בתמימות. לא כך בהמשכה של הדרך", אמרה. לבסוף אימצה השופטת את ההסדר, בין היתר בשל הודאת הנאשם ובשל השוואה לענישת אנשי קש אחרים בתיק שמתנהל בירושלים. (ת"פ 09-4700, תפ"ח 865/05)