המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה השבוע כתב אישום נגד ארבעה נאשמים שלטענתה ביצעו הברחות ענק של סיגריות למדינות באיחוד האירופי. עם זאת, כתב האישום לא הוגש בגין הברחת הסיגריות אלא בגין עבירות הלבנת הון בסכום של למעלה מ-100 מליון שקל שמייחסת המדינה לנאשמים.

זו הפעם הראשונה שבה מוגש בישראל כתב אישום בעבירות הלבנת הון של כספים שמקורם בעבירות שבוצעו בחו"ל.

הנאשמים, סמיון בניאורשווילי, הבעלים של חברת פאשה טק, חתנו, ג'וני צבניה, בתו, סיגל צבניה, אבי פרץ וחברה בשם פאשה טק. מואשמים שעסקו במהלך השנים 2004-2000 בהברחת סיגריות אל תחומי האיחוד האירופי.

על פי כתב האישום, הברחת הסיגריות התבצעה במשאיות אשר המטען המסווה שלהן הכיל צעצועים, כלי בית ומכשירי אלקטרוניקה זולים אשר יועדו לארצות מזרח אירופה. המשאיות עמוסות הסיגריות והמוצרים האחרים נכנסו לתחומי האיחוד האירופי ורק הסחורה הזולה המשיכה לכיוון מדינות מזרח אירופה בעוד הסיגריות נפרקו עוד בתחומי מדינות האיחוד.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי מנהלת המחלקה הכלכלית עו"ד אביה אלף, ועל ידי עו"ד מאור אבן חן ועו"ד יעל הרשמן-אקסן, עולה כי , את ההכנסות העצומות מהברחת הסיגריות העבירו הנאשמים לחשבון הבנק של חברת פאשה טק בישראל כדי לטשטש ולהסוות את מקור הכסף ולהלבינו.

עוד עולה מכתב האישום כי הנאשמים זייפו מאות חשבוניות מס, בארץ ובחו"ל, כדי לנפח את עסקי החברה ולהסיר חשד באשר למקור סכומי הכסף הגדולים אשר הופקדו בחשבון הבנק שלה.