רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הלבנת הון

מטילי זהב

פרשת דנסקה בנק: הציע לרוסים עשירים להסתיר את הונם באמצעות מטילי זהב

בשנה שעברה נחשף כי דנסקה בנק, הבנק הגדול בדנמרק, הלבין יותר מ-200 מיליארד דולר עבור עשירים ממזרח אירופה ב-2015-2007 ■ כעת נחשף כי במסגרת פעילות זו, הבנק הציע ללקוחותיו להסתיר את הונם במטילי זהב - ללא מסמכים שיתעדו את העסקות

צ'יינג' בירושלים

עיכוב נוסף: רשות שוק ההון תציג שוב נוהל מתוקן לרישוי של חברות פיננסים

הרשות ביקשה מבג"ץ ארכה למענה על העתירות שהוגשו נגדה ■ הארגונים לובי 99 וצדק פיננסי מציעים להשאיר בידי הרשות רק את הפיקוח על חברות אשראי, ולהעביר את הפיקוח על חלפני כספים לרשות לאיסור הלבנת הון

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי

העליון אישר: הבנק הבינלאומי יוכל לסגור לחברת טויגה את החשבון

חברת טויגה ובעל המניות בחברה האם, חיים טולדנו, תבעו את הבנק הבינלאומי בטענה כי חשבונותיהם נסגרו שלא כדין על רקע חשדות לפעילות של הלבנת הון - והפסידו במחוזי ■ כעת נדחה ערעורם לעליון: הסירוב של הבנק היה סביר

עצור באזיקים (אילוסטרציה)

חמש שנות מאסר לרואה חשבון שהודה בהונאת מס במיליונים

רני גלבוע הודה בזיוף מסמכים שקיבל מלקוחות באופן שמגדיל את ההחזר שהם צריכים לקבל ■ כך הוא השיג עבורם במרמה כ-7 מיליון שקל, ומתוך זה קיבל עמלות של 1.2 מיליון שקל ■ השופט: ״גלבוע הפך את לקוחותיו לשותפים למעשי המרמה מאחורי גבם״

זהב

מדריך לעורכי דין ורואי חשבון: מה לעשות כשהלקוח לוחץ לסגור עסקה ומתחמק מפגישה?

הרשות לאיסור הלבנת הון פירסמה מדריך ובו דוגמאות להתנהגות שצריכה לעורר חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחות ■ המדריך מתבסס על דרישות ארגון FATF הבינלאומי ■ בניגוד למדינות אחרות, בישראל אין חובת דיווח על פעילות חשודה

זהב

הרשות להלבנת הון אפקטיבית - אך נדרש פיקוח על מתווכי נדל"ן וסוחרי זהב

בכל שנה מבוצעות בישראל 415 חקירות, מוגשים 50 כתבי אישום, מושגות 34 הרשעות, והמדינה מחלטת 25 מיליון יורו - כך עולה מדו"ח הרשות להלבנת הון ■ ארגון FATF הבינלאומי החמיא לישראל על המודיעין הפיננסי, אך ציין לרעה את הפיקוח על נותני שירותי אשראי

שלומית ווגמן רטנר

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: "תשלום מס נהפך לערוץ להלבנת כספים"

שלומית ווגמן-רטנר: "יש להקים בתי משפט ייעודיים בתחום הלבנת ההון כדי להתמודד באופן אפקטיבי עם חילוט רכוש" ■ מנהל רשות המסים, ערן יעקב: "הבנקים צריכים לנהל סיכונים, ולא לחסום כל פעילות שיש בה פוטנציאל לסיכון, כמו מטבעות קריפטו"

בר רפאלי

הפרקליטות הודיעה לבר רפאלי והוריה: כתב אישום בכפוף לשימוע בעבירות מס

לפי החשד, בר רפאלי והוריה מסרו מידע כוזב והסתירו מידע רלוונטי במטרה להסתיר את זיקותיה של בר רפאלי לישראל ■ רפי וציפי רפאלי חשודים גם בעבירת הלבנת הון ■ עו"ד של המשפחה: "כל ההכנסות וכל המספרים היו בפני פקיד השומה"

גמ"ח דגים ובשר בבית שמש

חוק הגמ"חים: גפני ניצח, אבל גם המדינה

רשות שוק ההון חורקת שיניים לנוכח ההקלות שיו"ר ועדת הכספים הכניס לפיקוח על הגמ"חים החרדיים ■ אבל גם אם הרשות חשה כבולה ומסורסת, בפועל המדינה הרוויחה כניסה הדרגתית של החברה החרדית אל תוך הפיקוח הפיננסי - בלי להרוס את הגמ"חים

שרת המשפטים איילת שקד וראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר

ישראל צורפה לארגון ה-FATF שנאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

ההצטרפות אליו תאפשר לישראל להשפיע על עיצוב המדיניות העולמית בתחומים הרלוונטיים ■ דו"ח הביקורת של הארגון על ישראל משבח את פעילות המודיעין, אך ממליץ על בחינה מעמיקה של הסיכונים הנשקפים מארגונים ישראליים ללא כוונות רווח

שטרות של 200

מתי לא נוכל לשלם? בקרוב יוגבל השימוש במזומן - כל מה שצריך לדעת

בחודש הבא ייכנס לתוקף החוק שמגביל את השימוש במזומן וקובע סנקציות למי שמפר אותו - במטרה להילחם בהון השחור ■ על אלו עסקות החוק חל? מהו הסכום שכן ניתן לשלם במזומן? האם אפשר לפצל עסקות? ומה קורה כשמקבלים מתנה? ■ שאלות ותשובות

אדם מחזיק כסף מזומן

תם עידן הלבנת ההון בנדל"ן? מינואר חל איסור לשלם במזומן על עסקות

רשות המסים מהדקת את הפיקוח על עסקות הנדל"ן: החל בינואר יחול איסור על שימוש במזומן בעסקות נדל"ן ורוכשי דירות ייאלצו לדווח לרשות המסים על מקור הכסף ■ הגבלה זו צפויה להשפיע גם על עסקות מכר דירות וגם על עבודות שיפוצים

בנק הפועלים

הבנקים נכשלים במאבק בהלבנות ההון - באשמת הרגולטור

כל אחד מהמוסדות הבנקאיים חושש שמא בביקורת מצד הרגולטור יימצא חלילה כי הוא מנהל מדיניות כלכלית פחות שמרנית מאחרים ■ כתוצאה מכך נוצרה "תחרות רגולציית יתר" עצמית בין הבנקים, לרעת לקוחותיהם ולרעת כלל המשק

ישראל יהושע

"עבירות שוחד ומרמה": כתב אישום בפרשת ישראל ביתנו נגד הלוביסט ישראל יהושע

מקורבו של אביגדור ליברמן, שנעצר כבר לפני ארבע שנים, מואשם שביקש סכומי כסף גדולים מלקוחותיו ואמר שיעביר אותם לפוליטיקאים - תמורת תקצוב ממשלתי ■ עורך דינו: "כתב האישום נשען על עדותו של עד מדינה, שקנה את חירותו באמצעות ניסיון נפל להפליל אחרים"

המדינה מתנערת מאחריות - והופכת את עורכי הדין לחוקרים

בזה אחר זה מטילה המדינה אחריות על אזרחיה לביצוע פעולות, שהגיוני לדרוש שתבצע בעצמה ■ במשרד המשפטים לא סתם בחרו להשתמש במינוח כמו "מניעת טרור" - לב לבו של הקונצנזוס - כדי לחלוק את האחריות השלטונית שלה במלחמה בהון השחור עם אחרים

מתחם הבורסה ליהלומים

פרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים: דורון אלעד נשלח ל-5.5 שנות מאסר

אלעד הורשע לפני שנה במתן שירותי מטבע למאות לקוחות ואספקת חשבוניות כוזבות בהיקף שללמעלה ממיליארד שקלים - תוך הסתרת הפעולות מרשות המסים והרשות להלבנת הון ■ הפרקליטות: "העשיר את כיסו הפרטי על חשבון הציבור"

תומס בורגן

מנכ"ל הבנק הגדול בדנמרק התפטר עקב שערוריית הלבנת כספים של 234 מיליארד ד'

יו"ר דאנסקה בנק אמר כי חלק גדול מהכספים שזרמו דרך חטיבתו באסטוניה חשודים וכי כמעט מחצית מחשבונות הבנק בחטיבה מפוקפקים ■ הפרשה מטלטלת את דנמרק שנחשבת לאחת המדינות בעלות רמת השחיתות הנמוכה ביותר

ריקו שירזי בית משפט

הצלחה לאכיפה הכלכלית: העליון אישר לשלוח את ריקו שירזי ל-8 שנים בכלא

השופטים דחו את הערעור של שירזי על פסק דין שנתן בית המשפט המחוזי לפני שלוש שנים ■ עם זאת, החליטו להקל מעט בעונשו - אם לא יעמוד בתשלום הקנס של מיליון שקל, יוטל עליו מאסר של שנה במקום שנה וחצי