דני דנקנר, מנכ"ל אריסון השקעות, נחקר בימים האחרונים בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות על פקודת הבנקאות. לפי המשטרה, החשדות מתייחסים לתקופה שבה כיהן דנקנר כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, בין 2005 ל-2009, עד הדחתו המתוקשרת מהתפקיד על ידי בנק ישראל. במסגרת החקירה נאלץ דנקנר לשהות במשך שלושה ימים במעצר בית.
החקירה מתבצעת ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433. המשטרה בודקת עסקות שונות למתן אשראי שנעשו בתקופה שבה דנקנר כיהן כיו"ר הפועלים, מהן עולה חשש כי פעל בניגוד עניינים ותוך העדפת מקורבים. את החקירה מלווה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
המשטרה סירבה בתוקף לציין את העובדות אודותיהן נחקר דנקנר. "איננו מתיייחסים לחקירות מתנהלות", נמסר מהמטה הארצי בתגובה. עם זאת, ל-TheMarker נודע כי החקירה מתמקדת במרמה, הפרת אמונים בתאגיד ועבירות על פקודת הבנקאות, שעל פי החשד בוצעו בתקופה בה כיהן דנקנר כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של בנק הפועלים.
בשבועות האחרונים נחקר דנקנר כמה פעמים במשרדי היחידה, וככל הנראה אף עוכב על ידי החוקרים. עם זאת, דוברת קבוצת אריסון ציינה כי דנקנר נמצא בעבודה כרגיל. כנראה שגם מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, צבי זיו, נדרש לתת עדות בפרשה. בנוסף, החוקרים אף ביקרו במשרדי בנק הפועלים.
ככל הידוע, אחת העסקות בהן מתמקדת המשטרה היא העסקה שביצע הפועלים לרכישת הבנק הטורקי פוזיטיף, כאשר במקור הפועלים ביצע את העסקה עם קרן ההשקעות RP.
דני דנקנר מסר בתגובה: "מטעמים מובנים, אין בכוונתי להתייחס לפרסומים שונים בנושא. אני קורא לכבד את החקירה וקורא לאפשר לבצעה ללא כל התערבות. יש לי אמון מלא ברשויות ואני משתף עמן פעולה באופן מלא. כולי תקווה כי העניין יובהר עד תום ויבוא לסיומו בהקדם האפשרי". דנקנר מיוצג בפרשה על ידי עורך הדין יורם ראבד.
"זו משטרה, הם חוקרים הכל", אמר ל-TheMarker בכיר במערכת הבנקאות, המקורב לפרשה. "הם בודקים את כל הכיוונים".
לבנק ישראל פתרונים
המשטרה בודקת את הקשר בין קבוצת אלרן שבבעלות משפחת דנקנר, בנק הפועלים, וקרן RP, שבבעלות קבוצת אלרן. תחקיר שביצע TheMarker לפני שנה חשף כי כאשר רכש הפועלים את השליטה בבנק הטורקי פוזיטיף, קרן RP קיבלה אופציה לרכוש מבנק הפועלים חלק מאחזקותיו בפוזיטיף בהיקף של %7.45.
אולם, בעת אישור השליטה בבנק על ידי הרגולטורים בטורקיה, לא קיבלה PR היתר שליטה בבנק. לאחר מכן, בשנת 2008, אישר בנק בפועלים הסכם לפיו PR תוותר על האופציה לרכישת מניות פוזיטיף מידי הפועלים, ותפוצה ב-25 מיליון דולר. אחד הדברים שנבדקים כעת, ככל הידוע, האם תמחור העסקה שיקף את השווי הכלכלי של האופציה. עוד עלה בתחקיר TheMarker כי היתה סמיכות זמנים בעייתית בין עסקות בהם RP רכשה מאלרן נכסים והקלה על מצבה הכספי הקשה, לבין הפיצוי שקיבלה מבנק הפועלים עבור הויתור על הזכות לרכוש את מניות פוזיטיף. בבנק הפועלים ציינו בתגובה לתחקיר TheMarker כי העסקה אושרה כדין.
דנקנר סיים את תפקידו בבנק הפועלים במאי 2009, לאחר הדחה מתוקשרת עם בנק ישראל, שהתעקש על סיום תפקידו. בעת המאבק על הדחתו של דנקנר, סירבו נגיד בנק ישראל סטנלי פישר והמפקח על הבנקים רוני חזקיהו להסביר מדוע ביקשו להדיח את היו"ר המכהן של בנק הפועלים.
"הכוונה שלנו היתה לטפל בעניין בשקט כפי שעושים בכל העולם", אמר פישר בזמנו. "ישראל היא לא המדינה הראשונה שבה קיבל מפקח על הבנקים החלטה על בסיס עובדות להציע לבעלי שליטה לשנות את ההנהלה הבכירה. בדרך כלל מהלכים כאלה מתבצעים בשקט, ונותנים לאנשים לצאת בכבוד מהמצב שבו נמצאים. כך לא קרה. אני יכול להבטיח שלא היינו נכנסים למסלול הזה בלי לשקול כל צעד ולחשוב על ההשלכות של המהלך באמצע המשבר הפיננסי הגדול ביותר מאז סוף מלחמת העולם השנייה".
חזקיהו טען באוגוסט 2009 כי הטיפול של בנק ישראל בפרשת הפועלים הוציא את הבנק מגדר סיכון אפשרי של יציבות, והדף את הטענות של אריסון, לפיהן אין היא יודעת מדוע נדרשה להדיח את דנקנר. לדבריו, אריסון קיבלה אינפורמציה בנושא, אם כי לא את כולה, שכן הופעלה צנזורה מסוימת לגבי מה שנאמר לה. "האירוע של בנק הפועלים היה אירוע מכונן בפיקוח על המערכת הבנקאית", הוסיף חזקיהו. "במקרה זה הפיקוח על הבנקים הבהיר מהי ההתנהלות הנדרשת מבנקים".
בבנק ישראל החליטו לשמור על שתיקה וסירבו לפרט אם החקירה שמנהלת משטרת ישראל היא הסיבה שעמדה בבסיס הדחתו של דנקנר. מבנק ישראל נמסר: "יש לנו אמון בבנק הפועלים ואנו עוקבים אחר ההתפתחויות בנושא".
מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "החקירה שבה מדובר אינה מתנהלת נגד הבנק. הבנק ממשיך להתנהל בהתאם לתוכניות הרגילות ואין בחקירה כדי להפריע לפעילותו. הבנק מקווה שהחקירה תסתיים בהקדם".
נשאר בקבוצת אריסון
גם לאחר סיום העסקתו של דנקנר בבנק הפועלים, הוא נשאר בקבוצת אריסון בתפקיד מנכ"ל אריסון השקעות. לפי המסתמן, החקירה הנוכחית על ידי המשטרה לא צפויה להשפיע על המשך תפקידו בקבוצת אריסון.
בפרקליטות נמצא כיום תיק נוסף הקשור לתקופת הכהונה של דנקנר בבנק הפועלים: התיק נגד יו"ר פועלים שוקי הון, ניר ברונשטיין, חברו הקרוב של דנקנר. בפרשה זו נחקרו ברונשטיין ופעיל המעו"ף, עופר אייזנברג, על ידי רשות ניירות ערך בחשד שסחרו במניית בנק הפועלים על בסיס מידע פנים.
לפי החשד, דנקנר ידע על הפסדים צפויים של בנק הפועלים בתיק האג"ח מגובות המשכנתאות שלו והעביר את המידע לבורנשטיין. זה העבירו לאייזנברג, שסחר במניה לפני שהתפרסם הדיווח על ההפסדים הצפויים על ידי הבנק.
דנקנר נחקר בנושא ברשות ניירות ערך, אולם הוא אינו חשוד בביצוע עבירות. כעת נמצא התיק בידי הפרקליטות שתחליט אם להגיש כתבי אישום נגד ברונשטיין ואיזנברג.
מרמה והפרת אמונים בתאגיד: עבירה שנחשבת קשה להוכחה
המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה בראשות עו"ד אביה אלף מלווה את חקירת המשטרה נגד דני דנקנר מראשיתה. מחלקה זו מטפלת בתיקים כלכליים מורכבים דוגמת פרשת הפנסיה הגרמנית נגד עו"ד ישראל פרי, הטיית מכרזי החניונים ופרשת השוחד ברשות המסים.
במשרד המשפטים סירבו אתמול להוסיף מידע בעניין. עם זאת, מקורב לחקירה הבהיר כי "נדירים המקרים בהם יש רק חשוד בפרשה כזו, ולכן ייחקרו או שכבר נחקרו דמויות נוספות מהעולם העסקי".
העבירה המרכזית המיוחסת לדנקנר, לפי סעיף 425 לחוק העונשין, היא מרמה והפרת אמונים בתאגיד. לפי סעיף זה מנהל, כונס נכסים ש"נהג אגב מילוי תפקידו במרמה או בהפרת אמונים הפוגעת בתאגיד, דינו מאסר של שלוש שנים".
עבירה זו, כמו גם העבירה הרגילה של מרמה והפרת אמונים המיוחסת לאישי ציבור בלבד, נחשבת קשה להוכחה. הסיבה לכך היא הקושי להגדיר מה נופל לתוך הגדרת העבירה העמומה של המחוקק ומה נותר באזור החוקי.
-
תיק אישי
-
קפה
-
פייסבוק
-
תגובות
-
רשימת קריאה
