הרשויות הרומניות נכנסו לתמונה לאחר שלקוח של בנק לאומי רומניה שנמצא בהליך כינוס נכסים, הגיש תלונה נגד הבנק ברשויות המוסמכות, ואלה החלו בבדיקת האירוע. חובו של הלקוח ללאומי רומניה מסתכם ביותר ממיליון יורו, והוויכוח בין הצדדים הוא סביב השאלה, האם הבנק היה רשאי לעכב כספים המגיעים ללקוח והאם פעל כשורה במאמציו לכאורה לעכב כספים שהיו אמורים להיות מועברים ללקוח, לטענתו.

חקירה זו מצטרפת לחקירה שמנהלת רשות המסים האמריקאית נגד בנק לאומי שווייץ, בחשד למעורבות בהעלמות מס של לקוחות הבנק שהם תושבי ארה"ב, וגם לחקירת הלבנת הון והעלמות מסים על ידי לקוחות בנק לאומי ארה"ב. כמו כן, בנק לאומי מתמודד בימים אלה גם עם בדיקה מינהלית שמבצעת רשות ני"ע, שבה נבדק האם הבנק כלל פרט מטעה בתשקיף במסגרת הנפקת כתבי התחייבות נדחים - ימים ספורים לפני שפירסם אזהרת רווח.

בפרשת ההנפקה בישראל, רשות ני"ע תשאלה אף את המנכ"לית היוצאת של לאומי, גליה מאור. מדובר בהצטברות יוצאת דופן של חקירות שבהן מעורב בנק לאומי בכמה יבשות במקביל.