הפרשה נחשפה בשבוע שעבר, כאשר הוגשה תביעה בסך 5 מיליון דולר נגד בן דוד, המיוצג על ידי עורך הדין אמנון זכרוני. בתביעה נטען להונאה ולהעלמותו של בן דוד. בבורסת היהלומים מעריכים כי בבנק המחתרתי היו 10-30 מיליון דולר וכי יהלומנים קטנים נמנים עם נפגעי הפרשה. לדברי מקורות בענף, הבנק המחתרתי עשה כנראה שימוש בצ'קים של חברת יהלומים שדרכה עברו הכספים.

קריסת הבנק המחתרתי מצטרפת לחקירת המשטרה ורשות המסים נגד בנק מחתרתי נוסף שפעל במתחם בורסת היהלומים. שני הבנקים הופעלו בבורסה לאבני חן - לא בבורסת היהלומים.

התובעת, חברת אלעד לוי יהלומים, המיוצגת על ידי עורכי הדין איתן לירז ושלמה המלי ממשרד איתן לירז טענה כי מדובר במעשה עוקץ מתואם, מתוכנן ומתוזמן היטב שביצעו הנתבעים כלפי התובעים כחלק מסחר ביהלומים בבורסה ליהלומים ברמת גן. לטענתם, העוקץ כלל לכאורה סדרת מצגי שווא ותרמית שכתוצאה מהם שלשלו הנתבעים לכיסיהם 1.2 מיליון דולר.

בתביעה נטען: "לא זו בלבד שהנתבעים מתעלמים כיום כליל מדרישות התובעים לכיסוי החוב, אלא שהחל מאפריל 2012 הם ירדו למחתרת. כל החיפושים אחריהם עולים בתוהו וכיום לא ניתן לאתר את מיקומם ו/או ליצור עמם קשר כלשהו - הם אינם עונים לטלפונים, הם אינם מתגוררים עוד בביתם ולמעשה, איש אינו יודע לאן נעלמו עקבותיהם".

כמו כן נכתב בתביעה: "עובדה מדאיגה שהתגלתה רק בדיעבד ורק בימים אלה ממש, היא שהתובע אינו לבד בסיפור הזה. מבירורים שנערכו עולה, שהנתבעים הפילו ברשתם במעשה עוקץ עוד גופים ויחידים רבים נוספים.